ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Объединения юридических лиц «Национальная Медиа Ассоциация»
г.Алматы, 11 февраля 2022 года
Время проведения Конференции: 14:00—16:35
Площадка – zoom.
Используемые в тексте Протокола понятия:
НМА – ОЮЛ «Национальная Медиа Ассоциация»
НС – Наблюдательный совет НМА
ЭС – Экспертный совет НМА
ТНС- «TNS Central Asia»
УИ 2021- Установочные исследования 2021 года
В Конференции НМА принимали участие следующие Учредители НМА:
1. ТОО «TV Media Advertising Agency» (ТВ Медиа Адвертайзинг Адженси)
2. ТОО «Евразия+ОРТ»
3. АО «КТК»
4. ТОО «НТК»
5. АО «РТРК «Казахстан»
6. АО «Агентство «Хабар»
7. ТОО «Телерадиокомпания «31 канал»
8. ТОО «Видео Интернешнл — Казахстан»
9. ТОО «Телекомпания «Эра»
10. ТОО «IM Service» (АйЭм Сервис)
11. ТОО «MEDIA HOLDING «ATAMEKEN BUSINESS»
12. ТОО «Юниверсал МакКэнн»
13. ТОО «HAVAS MEDIA KAZAKHSTAN» (ХАВАС МЕДИА КАЗАХСТАН)
14. ТОО «Инишиатив Медиа Казахстан»
15. ТОО «Favourite Media Group»
16. ТОО «Big Idea Group»
17. ТОО «Sky Central Asia» (Скай Централ Эйша)
18. ТОО «DASM/MS» (ДАСМ/ЭМ ЭС)
19. ТОО «Rating Point» (Рэйтинг Пойнт)
20. ТОО «Optimum Media Eurasia»
21. ТОО «Vizeum Кazakhstan» (Визеум Казахстан)
22. ТОО «Публисис Груп Медиа Казахстан»
23. ТОО «STARCOM KAZAKHSTAN» («СТАРКОМ КАЗАХСТАН»)
24. ТОО «РАХАТ-ТВ»
25. ТОО «Dentsu Aegis Network Central Asia»
26. ТОО «Arena Media Kazakhstan»
27. ТОО «MediaInsider»
28. ТОО «Телевидение город Астана»
Констатировалось наличие кворума для признания Конференции правомочной в количестве 97,5 % голосов Учредителей.
В Конференции НМА принимали участие следующие члены НМА и приглашенные:
- С. Шакирова, Член НС НМА
- Д.Мамытканова, АО «Агентство «Хабар»
- Р.Никонович, Телеканал «Новое Телевидение г. Караганда»
- С. Жакупова, ТОО «Mosaic Media»
- Р.Ибрагимов, ТОО «MCA Kazakhstan»
- К. Серазидинова, ТОО «Setanta Qazaqstan»
- Г.Жаппарова, АО «ТРК «Almaty»
- И.Буланов, ТОО «ТНТ Казахстан»
В работе Конференции НМА также принимали участие:
- Руководитель ЭС НМА – Альховский Д.
- Исполнительный секретарь НМА — Звонарев Л.
- Бухгалтер НМА – Финк Е.
- Юрист НМА – Бурашов Е.
- iTRAM Директор ТОО «TNS Central Asia» — Емельянов А.
- Генеральный директор «TNS Central Asia» — Старцева Т.
Исполнительный секретарь НМА г-н Звонарев Л. выступил со вступительным словом и огласил вопросы повестки дня заседания Конференции НМА 11 февраля 2022 года:
1. Результаты УИ 2021. Возможные направления развития системы измерения «ТВ Индекс» – Т.Старцева, А. Емельянов;
2. Исполнение бюджета 2021г. – Е.Финк, Л.Звонарев;
3. Бюджет 2022г., новое распределение категории каналов — Е. Финк, Л.Звонарев, Д. Альховский, С.Пашкевич, Р. Мурадян;
4. Подготовка к тендеру на телеизмерения. Выбор членов Тендерной комиссии – Д. Альховский, И. Джумаев;
5. Рекомендации НС по членам ЭС и их мотивации. Новые требования и компетенции — И.Джумаев;
6. Выбор членов НС;
7. Выборы Исполнительного секретаря НМА;
8. Разное.
Повестка Конференции утверждена единогласно:
Голосовали
«ЗА» – 100 %
«ПРОТИВ» – 0 %
| Единогласно в количестве 100 % голосов принято решение об утверждении повестки Конференции. |
- Заслушан доклад А. Емельянова об УИ 2021 и Т.Старцевой.
Голосовали: «Принять результаты УИ 2021» (Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов):
ЗА» – 100 %
«ПРОТИВ» – 0 %
| Единогласно в количестве 100 % голосов принято решение об утверждении результатов УИ 2021. |
- Участники Конференции заслушали отчет Е.Финк об исполнении бюджета НМА 2021г.
Голосовали: «Принять бюджет НМА 2021г.»:
«ЗА» – 100 %
«ПРОТИВ» – 0 %
| Единогласно в количестве 100 % голосов принято решение принять отчет по бюджету 2021г. |
- Участникам Конференции представлен бюджет 2022г. и новое распределение категории каналов (три варианта) — Е. Финк, Л.Звонарев
Голосовали за Вариант 1:
«ЗА» – 17,3 %
«ПРОТИВ» –0 %
Голосовали за Вариант 2:
«ЗА» – 71,6 %
«ПРОТИВ» –0 %
Голосовали за Вариант 3:
«ЗА» – 8,7 %
«ПРОТИВ» –0 %
| Большинством голосов в количестве 71,6 % голосов принято решение принять бюджет на 2022г. – Вариант 2. |
- Подготовка к тендеру на телеизмерения. Выбор членов Тендерной комиссии.
И.Джумаев выступил по вопросу организации и проведения тендера на ТВ измерения в Казахстане, о важности наличия тендерной комиссии, которая сформулирует тендерное задание, обеспечит честный и беспристрастный конкурс, и предложил включить в ее состав ТОО «Видео Интернешнл — Казахстан», ТОО «TV Media Advertising Agency» (ТВ Медиа Адвертайзинг Адженси), ТОО «IM Service» (АйЭм Сервис), Экспертный совет, Руководителя НМА; со стороны сэлхаусов безвозмездно оказать всеобъемлющую помощь в подготовке к тендеру. На должность Председателя Тендерной комиссии назначить Исполнительного секретаря НМА.
С. Шакирова предложила включить в состав тендерной комиссии независимых экспертов и представителя рекламодателей.
Д. Альховский рассказал о проведенной работе по привлечению участников тендера на ТВ измерения в Казахстане.
Л.Звонарев рекомендовал Конференции поручить НС сформировать Тендерную комиссию по своему усмотрению
Голосовали за формирование Тендерной комиссии Наблюдательным советом в самое ближайшее время:
«ЗА» – 100 %
«ПРОТИВ» –0 %
| Единогласно в количестве 100 % голосов принято решение поручить НС сформировать Тендерную комиссию в самое ближайшее время. |
- Рекомендации НС по членам ЭС и их мотивации. Новые требования и компетенции — И. Джумаев.
И.Джумаев выступил с предложением переизбрать членов ЭС и назвал следующие кандидатуры: Д. Альховский – представитель от ТВ канала, руководитель ЭС, Д. Филенков — представитель от РА, Д. Ермакова – представитель от сейлера.
И. Джумаев предложил увеличить ФОТ ЭС на 30% при условии выполнения им задач, сформулированных НС и руководителем ЭС.
О. Бородулин предложил в члены ЭС Р. Мурадяна ( Агентство «Хабара»), О. Круглун (ТВ медиа), Д. Альховского (31 канал).
Н. Поляков предложил от РА В. Федореева. По оплате труда: «Также как не будем возражать по вопросу увеличения ФОТ в 2 раза».
Л.Звонарев напомнил участникам Конференции, что выбор членов ЭС – функционал НС и предложил все изменения в ЭС принять на ближайшем заседании НС.
Голосовали за изменение в ЭС в рамках заседания НС:
«ЗА» – 100 %
«ПРОТИВ» –0 %
| Единогласно в количестве 100 % голосов принято решение поручить НС рассмотреть кандидатуры из числа представителей ТВ каналов, рекламных агентств и сейлс-хаусов в члены ЭС. Предусмотреть ежемесячное премирование членов ЭС при условии выполнение задач, поставленных НС, на сумму не менее 30% от должностного оклада. |
- Выбор членов НС.
Л. Звонарев проинформировал Конференцию о возможности внести изменения в состав НС.
Предложений не последовало. О самоотводе никто из членов НС не объявил.
Учитывая сложности по созыву НС в полном составе (15 человек), Л. Звонарев предложил внести изменения в пункт 8.4. Устава НМА и изложить в следующей редакции:
«Созыв и проведение заседаний Наблюдательного совета обеспечивается Исполнительным секретарем. Дата и место проведения заседаний Наблюдательного совета должны быть определены инициатором созыва таким образом, чтобы обеспечить участие в его работе максимального количества членов Наблюдательного совета. Наблюдательный совет вправе принимать решения, если в его работе лично или через представителя принимало участие не менее 10 членов. Исполнительный секретарь вправе принимать участие в заседаниях Наблюдательного совета с правом голоса».
Прозвучало предложение вернуть должность и функцию Председателя НС.
И.Джумаев и О. Бородулин предложили возможность ротации Председателя НС на ежегодных Конференциях НМА.
С.Пашкевич предложила объединить функции Председателя НС и Исполнительного секретаря.
И.Джумаев выступил с предложением об исключении любого члена НС за не участие в совещаниях НС более двух раз.
Голосовали: Не изменять количественно состав НС. Провести перерегистрацию НМА, скорректировав список действующих участников НМА. Внести изменения в п.8.4 Устава НМА
«ЗА» – 100 %
«ПРОТИВ» –0 %
| Единогласно в количестве 100 % голосов принято решение внести изменения в п.8.4 Устава НМА и изложить в предложенной редакции |
- Выборы Исполнительного секретаря НМА
Л.Звонарев заявил о желании покинуть пост Исполнительного секретаря НМА.
И. Джумаев предложил учредить новую должность — Руководитель НМА и избрать на эту должность К.Ойшыбаева – «…человека из индустрии, хорошо разбирающийся в коридорах власти, знающий казахский язык». Должность Исполнительного секретаря упразднить, а его функционал передать Руководителю НМА. Его поддержал Т.Бойченко , Д.Рахимов, Д.Жангабулова.
Были высказаны мнения о разделении полномочий Руководителя/ Председателя НМА (преимущественно решение политических, стратегических задач НМА) и исполнительного секретаря (операционное управление НМА) – Т. Сатыбалдин, С. Пашкевич, С. Шакирова.
Конференция поддержала кандидатуру К.Ойшыбаева на должность «Руководитель НМА» на один год с возможностью продления полномочий и наделения его полномочиями по назначению Исполнительного секретаря.
Поручить юридическому отделу проработать проект нового Устава НМА с учетом внесенных предложений.
Голосовали за учреждение новой должности – Руководителя НМА и избрания на нее К.Ойшыбаева на один год с возможностью продления полномочий.
Поручить К.Ойшыбаеву назначить Исполнительного секретаря НМА.
Юридическому отделу разработать проекта нового Устава НМА с учетом внесенных предложений, а также скорректировать список учредителей НМА.
«ЗА» – 100 %
«ПРОТИВ» –0 %
| Единогласно в количестве 100 % голосов принято решение учредить новую должность в виде Руководителя НМА и избрания на пост Руководителя НМА К.Ойшыбаева на один год с возможностью продления полномочий. Разделить полномочия Руководителя НМА (преимущественно решение политических, стратегических задач) и Исполнительного секретаря НМА (операционное управление). Наделить Руководителя НМА полномочиями по назначению Исполнительного секретаря. Поручить юридическому отделу проработки проекта нового Устава НМА с учетом внесенных предложений. |
К.Ойшыбаев поблагодарил участников Конференции за единогласное голосование и принял предложение занять должность Руководителя НМА без оплаты труда. Помимо подготовки к тендеру, защищать интересы ТВ- и рекламной индустрии на всех уровнях, а также назначить Исполнительного секретаря.
8. Разное:
а) Рекомендовать РА (возможно, в формате ЦАРА) выйти к НС и Конференции с предложениями об условиях работы медиа-аудиторов в РК.
б) Л.Звонарев предложил выплатить Д.Альховскому премию за подготовку отчетов медиа-аудиторам в 2021 году.
в) О.Бородулин предложил выплатить бонус Л.Звонареву за 11 лет работы на посту руководителя НМА.
г) Все расходы по начислению и выплате премии и бонусов отнести на расходы 2022г. и отразить в бюджете.
«ЗА» – 100 %
«ПРОТИВ» –0 %
| Единогласно в количестве 100 % голосов принято решение: а) Поручить РА (возможно, в формате ЦАРА) выйти к НС и Конференции с предложениями об условиях работы медиа-аудиторов в РК; б) Выплатить Д.Альховскому премию за подготовку отчетов медиа-аудиторам в 2021 году в размере___, что составляет 2/3 от поступлений со стороны заказчика; в) Выплатить премию Л.Звонареву за 11 лет плодотворной работы на посту руководителя НМА; г) Все расходы по начислению и выплате премии отнести на расходы 2022 г. В связи с данными изменениями, осуществить корректировку бюджета 2022 года. |
Проведение Конференция завершено 11 февраля 2022 года в 16 часов 25 минут.
Примечание: В соответствии с учредительными документами ОЮЛ НМА, участники НМА имеют различный процент голосов в зависимости от принадлежности к той или иной группе (Республиканские каналы, Сейлс-хаусы, Каналы с ограниченным вещанием, Кабельные каналы, Республиканские каналы с ограниченными коммерческими возможностями, Рекламные агентства). Из чего следует, что расчет голосов ведется по принципу: один голос равен проценту, имеющемуся у данного учредителя согласно учредительному договору ОЮЛ НМА.
Секретарь Конференции _____________________Звонарев Л. (Исполнительный секретарь НМА)
К настоящему Протоколу приобщены следующие документы:
- Бюджет НМА на 2021г., 2022г.
- УИ 2021
Протокол составлен 17 февраля 2022 года.
