ПРОТОКОЛ
заседания Наблюдательного совета ОЮЛ «Национальная медиа ассоциация»
город Алматы, 26 июля 2022 года
Время проведения заседания: 15:00-16:00
Площадка – zoom.
Используемые в тексте Протокола понятия:
НМА – ОЮЛ «Национальная Медиа Ассоциация»
НС – Наблюдательный совет НМА
ЭС- Экспертный совет
ТК – Тендерная комиссия
В совещании принимали участие представители организаций – члены НС (13 голосов – кворум есть) и сотрудники НМА:
- Руководитель НМА – Ойшыбаев К.
- АО «Агентсво Хабар» — Жунусова Л.
- ТОО «TV Media Advertising Agency» — Сафонов В.
- ТОО «Видео Интернешнл – Казахстан» — Джумаев И.
- ТОО «IM Service» — Рахимов Д.
- АО «КТК» — Бакраева Т.
- АО «РТРК Казахстан» — Ахметова Д.
- ТОО «РА «DASM/MS» Смелова Н.
- ТОО «РА «Havas Media Kazakhstan» — Байбатшаева М.
- ТОО «НТК» -Ферхо О.
- ТОО «Optimum Media Eurasia» — Бойченко Т.
- Независимый член НС — Шакирова С.
- ТОО «Телекомпания ЭРА» — Байоразова А.
Также присутствовали:
- Руководитель ЭС НМА — Альховский Д.
- Исполнительный секретарь НМА – Баянова З.
- Члены ЭС НМА
Повестка дня
- Текущая ситуация о подготовке к тендеру по определению поставщика для осуществления медиаизмерения;
- Утверждение технического задания по медиаизмерению;
- Утверждение Правил проведения тендера по медиаизмерению, права и обязанности Тендерной комиссии, доработанные с учетом замечаний Шакировой С.;
- Прочее.
Голосовали:
«ЗА» – 13 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Большинством голосов принято решение: утвердить Повестку заседания Наблюдательного совета.
- Текущая ситуация о подготовке к тендеру по определению поставщика для осуществления медиаизмерения
Ойшыбаев К. рассказал о текущей ситуации с подготовкой тендеру по определению поставщика для осуществления медиаизмерений.
Сообщил о том, что все три крупные международные компании выразили свое согласие на участие в тендере, такие как KANTAR, GFK, Nielsen.
После чего, вынесли на голосование вопрос о принятии информации о текущем состоянии по подготовке к тендеру по определению поставщика для осуществления медиаизмерения.
Голосовали:
«ЗА» – 12 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 1 голос
Большинством голосов принято решение: принять информацию о текущем состоянии по подготовке к тендеру по определению поставщика для осуществления медиаизмерения.
- Утверждение технического задания по медиаизмерению.
Альховский Д. рассказал об основных требованиях, установленных в техническом задании по медиаизмерению.
Шакирова С. высказалась о необходимости в техническом задании отразить, что установочное исследование будет проводиться в определенные сроки. Начало оплаты за развертывание панели медиаизмерений на территории РК установить с 2024г.
С представленным предложением члены НС согласились и вынесли на голосование вопрос об утверждении технического задания по медиаизмерению с учетом озвученных всех предложений.
Голосовали:
«ЗА» – 12 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 1 голос
Большинством голосов принято решение: об утверждении технического задания по медиаизмерению с учетом озвученных всех предложений.
- Утвердить Правила проведения тендера по медиаизмерению, права и обязанности Тендерной комиссии.
Баянова З. рассказала кратко о ключевых моментах и сроках, предусмотренных в проекте Правил проведения тендера по медиаизмерению, права и обязанности Тендерной комиссии.
С представленным нормами члены НС согласились и вынесли на голосование вопрос об утверждении Правил проведения тендера по медиаизмерению, права и обязанности Тендерной комиссии.
Голосовали:
«ЗА» – 11 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 2 голоса
Большинством голосов принято решение: утвердить Правила проведения тендера по медиаизмерению, права и обязанности Тендерной комиссии.
- Прочее.
Ойшыбаев К. сказал, что ранее были обдуманы варианты, в случае если тендер не состоится, но рассмотрение данных вопросов считаем преждевременным, поэтому к данному вопросу вернутся после проведения тендера.
Все члены НС приняли решение, что:
— с 1 августа т.г. будет объявлен тендер по медиаизмерению;
— после того, как все участники тендера представят свои предложения по техническому заданию, перед заседанием Конференции Учредителей НМА, члены НС НМА в онлайн формате соберутся и также совместно все рассмотрят.
В связи с тем, что повестка дня исчерпана, участники собрания предложили считать собрание закрытым.
Руководитель
ОЮЛ «Национальная Медиа Ассоциация» Ойшыбаев К.
