ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Объединения юридических лиц «Национальная Медиа Ассоциация»
город Алматы 20 декабря 2024 г.
Время проведения Конференции: 9:30—12:30
Площадка – Конференц-зал «Калипсо» гостиницы «Novotel»
Используемые в тексте Протокола понятия:
НМА – ОЮЛ «Национальная Медиа Ассоциация»
НС – Наблюдательный совет НМА
ЭС – Экспертный совет НМА
В Конференции НМА принимали участие следующие Учредители НМА:
- ТОО «Евразия+ОРТ»
- АО «Коммерческий телевизионный канал»
- ТОО «Независимый Телевизионный Канал»
- АО «РТРК «Казахстан»
- АО «Агентство «Хабар»
- ТОО «Телерадиокомпания «31 канал»
- ТОО «Телекомпания «Эра»
- ТОО «MEDIA HOLDING «ATAMEKEN BUSINESS»
- ТОО «Телевидение г. Астана»
- ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» (Национальный филиал Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Республике Казахстан)
- РГП на ПХВ «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» УДП РК
- ТОО «MUSAN Group»
- АО «Телерадиокомпания «Almaty»
- ТОО «TV Media Advertising Agency» (ТВ Медиа Адвертайзинг Адженси)
- ТОО «IM Service» (Ай Эм Сервис)
- ТОО «Видео Интернешнл — Казахстан»
- ТОО «Media Nova»
- ТОО «Юниверсал МакКэнн»
- ТОО «HAVAS MEDIA KAZAKHSTAN (ХАВАС МЕДИА КАЗАХСТАН)»
- ТОО «Инишиатив Медиа Казахстан»
- ТОО «Favourite Media Group»
- ТОО «Big Idea Group»
- ТОО «Sky Central Asia» (Скай Централ Эйша)
- ТОО «Rating Point» (Рэйтинг Пойнт)
- ТОО «Dotoku» (Дотоку)
- ТОО «Vostok Media Kazakhstan»
- ТОО «Starcom Kazakhstan»
- ТОО «DASM/MS» (ДАСМ/ЭМ ЭС)
- ТОО «Okori Kazakhstan» (Окори Казахстан)
- ТОО «Arena Media Kazakhstan»
- ТОО «Optimum Media Eurasia»
- ТОО «MediaInsider»
На Конференции приняли участие представители 32 организаций из 32 являющихся учредителями НМА, что составляет 100% общего числа учредителей и, в соответствии с пунктом 7.10. Устава НМА, кворум участников Конференции соблюден.
В работе Конференции НМА также принимали участие:
- Руководитель НМА – Ойшыбаев К. – председательство Конференции;
- Исполнительный секретарь НМА – Панова Д.. — секретарь Конференции;
- Бухгалтер НМА – Финк Е.;
- Юрист НМА – Буркитбаев К.;
- «K-research» – Старцева Т.;
- «K-research» — Емельянов А.;
Руководитель НМА г-н Ойшыбаев К. выступил со вступительным словом и огласил вопросы повестки дня заседания Конференции НМА 20 декабря 2024 года:
1. Утверждение результатов Установочного исследования 2024 года;
2. Внедрение медиаизмерения на уровне «0+».
Применение ГМ модели расчетов по распределению финансового участия в проекте;
3. Рассмотрение вопроса о включение в состав новых соучредителей ОЮЛ «Национальная Медиа Ассоциация»;
4. Избрание состава членов Наблюдательного совета ОЮЛ «Национальная Медиа Ассоциация» на новый срок;
5. Утверждение проекта Регламента работы ОЮЛ «Национальная Медиа Ассоциация»;
6. Рассмотрение отчета Руководителя Экспертного совета о проделанной работе за 2024 год;
Результаты международного аудита за 2024 год;
7. Рассмотрение отчета Руководителя ОЮЛ «Национальная Медиа Ассоциация» о деятельности за 2024 год и планах на 2025 год;
8. Рассмотрение вопроса премирования членов Экспертного совета и сотрудников ОЮЛ «Национальная Медиа Ассоциация» по результатам работы в 2024 год;
9. Утверждение отчета по бюджету ОЮЛ «Национальная Медиа Ассоциация» на 2024 год;
10. Утверждение бюджета ОЮЛ «Национальная Медиа Ассоциация» на 2025 год;
11. Прочее.
Голосовали:
«ЗА» – 32 голоса – 100 % (единогласно)
«ПРОТИВ» – 0 голосов
Единогласно принято решение об утверждении повестки Конференции.
Для презентации результатов УИ на 2024 год слово предоставлено Емельянову А.
Емельянов А. представил презентацию результатов Установочного исследования 2024г.
Ойшыбаев К. после презентации результатов УИ сообщил, что ранее данные результаты рассмотрены на уровне ЭС и НС и приняты.
Так как ни у кого не было вопросов к результатам УИ 2024г., Ойшыбаев К. вынес на голосование вопрос: «Утвердить результаты Установочного исследования 2024г.».
Голосовали:
«ЗА» – 32 голоса – 100 % (единогласно)
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Единогласно принято решение об утверждении результатов Установочного исследования 2024г.
- Внедрение медиаизмерения на уровне «0+».
Применение ГМ модели расчетов по распределению финансового участия в проекте;
Для презентации слово предоставлено ТОО «K-research» – Старцевой Т.
Старцева Т. представила презентацию по внедрению проекта «TV Index 100 000 -» (Презентация прилагается).
Шакирова С. предложила сначала провести УИ, посмотрев результаты, принимать дальнейшее решение по внедрению проекта.
Представители рекламных агентств (Смелова Н., Филенков Д., Трегубенко О.,) высказали свои сомнения, что данный проект по разным причинам будет рентабелен.
Рахимов Д. выразил мнение, что с внедрением проекта рекламодатели, которые давно ушли из ТВ в диджатал и наружную рекламу вернутся, потому что ТВ станет более эффективным и интересным. Так же проект даст больший эффект для казахоязычного контента, которого с каждым годом становится больше.
Ойшыбаев К. сообщил, что Министерство со своей стороны выделят 40 млн тенге на внедрение проекта «100 000 -»
Руководитель Экспертного совета Д. Альховский предоставил расчет по проекту в Гибридно-мультифакторной модели.
После презентации расчета бюджета Ойшыбаев К. вынес на голосование вариант: Внедрить проект «TV Index 100 000-» с условием повторного обсуждения по итогам УИ и возможного изменения решения.
Голосовали:
«ЗА» – 21 голос – 74, 28% (доли участия в НМА)
«ПРОТИВ» – 8 голосов – 19,72% (доли участия в НМА)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 3 голоса – 6% (доли участия в НМА)
Принято решение о внедрении проекта «TV Index 100 000-» с условием повторного обсуждения по итогам УИ и возможного изменения решения.
- Рассмотрение вопроса о включение в состав новых соучредителей ОЮЛ «Национальная Медиа Ассоциация»;
Ойшыбаев К. сообщил, что 27 ноября 2024 года ТОО «Vostok Media Kazakhstan» обратился с просьбой рассмотреть возможность замены членства в ОЮЛ «Национальная Медиа Ассоциация» на ТОО «Vostok Media Group», в связи с внутренней реструктуризацией, оптимизацией и реорганизацией в группе компании «Vostok Media». А так же 5 декабря 2024 года ТОО «Lion Com KZ (Лайон Ком КЗ)» выразил желание войти в состав участников ОЮЛ «Национальная Медиа Ассоциация», а также включить в состав членов Наблюдательного совета. В соответствии с пунктом 7.4.7. Устава ОЮЛ «Национальной Медиа Ассоциации» вопрос принятия в Учредители Ассоциации и исключения из числа Учредителей Ассоциации отнесен к исключительной компетенции Конференции.
С учетом изложенного, Ойшыбаев К. вынес на голосование вопрос:
Включить ТОО «Lion Com KZ (Лайон Ком КЗ)» в состав Учредителей и заменить ТОО «Vostok Media Kazakhstan» на ТОО «Vostok Media Group».
Голосовали:
«ЗА» –17 голосов – 62, 45% (доли участия в НМА)
«ПРОТИВ» – 9 голосов – 18% (доли участия в НМА)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 6 голосов- 19, 55%(доли участия в НМА)
Принято решение:
1. Включить в состав соучредителей НМА ТОО «Lion Com KZ (Лайон Ком КЗ)» и ТОО «Vostok Media Group».
2. Внести соответствующие изменения в учредительные документы НМА в соответствии с действующим законодательством.
- Избрание состава членов Наблюдательного совета ОЮЛ «Национальная Медиа Ассоциация» на новый срок;
Ойшыбаев К. предложил обсуждение данного вопроса повестки перенести на следующий год. В связи с тем, что нужно понять точное количество членов НС и внести соответствующие правки в Устав НМА. Так же утончить количество желающих войти или выйти из состава НС. Голосование по данному вопросу не требовалось.
- Утверждение проекта Регламента работы ОЮЛ «Национальная Медиа Ассоциация»;
Буркитбаев К. сообщил, что разработан проект Регламента работы Национальной Медиа Ассоциации, который определяет порядок взаимодействия и организации работы органов в Ассоциации.
Проект Регламента содержит в себе консолидацию всех ранее принятых решений Конференцией и Наблюдательным советом, в частности порядок включения в измерение новых телеканалов, в том числе требования к малым региональным телеканалам.
Разработанный документы определяет порядок вхождения в состав Ассоциации Сейлс-хаусов, а также рекламных агентств, правила определения нового рекламного агентства, порядок оплаты с ним.
Касательно работы Экспертного совета определены положения членов Экспертного совета, виды заседаний ЭС.
О.Бородулин выразил мнение о необходимости включения положений о сроках внесения изменений в проект Регламента.
С учетом изложенного Ойшыбаев К. вынес на голосование вопрос:
Утвердить проект Регламента работы ОЮЛ «Национальной Медиа Ассоциации».
Голосовали:
«ЗА» – 31 голос – 96,89 % (доли участия в НМА)
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 1 голос- 3, 11% (доли участия в НМА)
Принято решение утвердить проект Регламента работы ОЮЛ «Национальной Медиа Ассоциации»
- Рассмотрение отчета Руководителя Экспертного совета о проделанной работе за 2024г; Результаты международного аудита за 2024 год;
Для представления отчета деятельности ЭС предоставлено слово Альховскому Д.
Альховский Д. представил итоги деятельности ЭС за 2024г., сообщил, что в течении года были проведены работы по основным 10 пунктам: 1. Адаптация ГМ модели к новым участникам измерений.
2. Моделирование бюджета с изменением стоимости для т/к «НТК» и «ATAMEKEN BUSINESS, в связи с изменением статусов телеканала по принципу «обязательный к распространению». 3. Разработка правил включения телеканалов в измерения TV Index. 4. Предоставление данных в рамках проведении ежегодной премии ко дню журналистики. 5. Рассмотрение и согласование анкеты УИ 2024.
6. Снижение общего телесмотрения (Total TVR) накопленным итогом в 2024 году по отношению к 2023 и в частности за период апрель-август. 7. Рассмотрение итогов тестового объединения RPD данных и TV Index. 8. Моделирование стоимости затрат на реализацию проекта TV Index 0+ (география измерений всей РК). 9. Утверждение результатов УИ 2024. 10. Операционные заседания ЭС по вопросам участников телеизмерений на протяжении всего года.
Касательно проведенной работы международными аудиторами в течении года: ЭС считает отчеты от компании 3М3А соответствующими согласованному формату, определенному в рамках договора и предоставляют расширенный контроль за деятельностью измерителя. Но в тоже время какой-либо практической пользы от данных отчетов ЭС не видит, так как получает аналогичные данные непосредственно от K-Research на регулярной основе.
Таким образом, ЭС рекомендует Конференции НМА действующий контракт с аудитором не продлевать на 2025 год. Остаток бюджета по контракту 2024 года реализовать в рамках формата специального запроса — получение заключения международного аудитора по сокращению выборки в рамках УИ с 5200 до 3200 респондентов.
Со стороны представителей Конференции НМА вопросов и комментариев не последовало, поэтому Ойшыбаев К. предложил принять отчет Руководителя ЭС.
Голосовали:
«ЗА» – 31 голос – 96,89 % (доли участия в НМА)
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 1 голос- 3, 11% (доли участия в НМА)
Принято решение о принятии отчета Экспертного совета по деятельности за 2024г.
7. Рассмотрение отчета Руководителя ОЮЛ «Национальная Медиа Ассоциация» о деятельности за 2024 год и планах на 2025 год;
Ойшыбаев К. презентовал отчет деятельности НМА за 2024г., а также представил Планы на 2025г., а также озвучил задачи, стоящие перед НМА (Презентация деятельности прилагается).
По поводу задач на 2025г. Ойшыбаев К. предложил услышать мнение учредителей касательно планов на будущий год. Так как от участников не было предложений, вынесли на голосование принять отчет Руководителя НМА.
Голосовали:
«ЗА» — 32 голоса – 100 % (единогласно)
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Единогласно принято решение о принятии Отчета деятельности Руководители НМА по деятельности НМА в 2024 году и утверждении Плана мероприятий на 2025г.
- Рассмотрение вопроса премирования членов Экспертного совета и сотрудников НМА за проведенную работу в 2024г;
Ойшыбаев К. сообщил, что в бюджете НМА еще в начале 2024 г. заложено на премию ЭС на конец года (Далее была представлена информация, относящаяся к коммерческой тайне и неподлежащая размещению на сайте.). Членами ЭС проведена большая работа в этом году, а также работе с международным аудитором. Кроме того, сотрудниками НМА также проделана большая работа и с учетом того, что имеется чистая прибыль у НМА, премировать их следующим образом: (Далее была представлена информация, относящаяся к коммерческой тайне и неподлежащая размещению на сайте.). С учетом изложенного вынесено на голосование вопрос премирования членов ЭС и сотрудников НМА из полученной прибыли НМА.
Голосовали:
«ЗА» – 32 голоса – 100 % (единогласно)
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Единогласно принято решение о премирование сотрудников Экспертного совета из суммы, заложенной в начале года в бюджете НМА на премию для ЭС, а также оставшихся сотрудников НМА из суммы чистой прибыли, сложившейся по итогам года.
9. Утверждение отчета по бюджету ОЮЛ «Национальная Медиа Ассоциация» на 2024 год;
Ойшыбаев К. сообщил, что на Конференции прошлого года был утвержден бюджет НМА в размере (Далее была представлена информация, относящаяся к коммерческой тайне и неподлежащая размещению на сайте.).
Разница возникла, в связи:
— изменения категории телеканалов НТК и Atameken Business
— вхождения новых телеканалов
— отключение от предоставления базы ТВ-Индекс Туран ТВ в связи с задолженностью
— снижения стоимости для ТРК Президента
Общая стоимость договора (в том числе новые каналы) 2024 г. с K Research (Далее была представлена информация, относящаяся к коммерческой тайне и неподлежащая размещению на сайте.).
По оплате труда сотрудников НМА было утверждено (Далее была представлена информация, относящаяся к коммерческой тайне и неподлежащая размещению на сайте.)., фактически затраты составили(Далее была представлена информация, относящаяся к коммерческой тайне и неподлежащая размещению на сайте.); увеличение за счет повышения заработной платы бухгалтеру Финк Е.
По итогам года прибыль НМА до налогообложения, ориентировочно, составит (Далее была представлена информация, относящаяся к коммерческой тайне и неподлежащая размещению на сайте.). Все остальное в рамках бюджета, утвержденного в начале этого года.
Шакирова С. предложила направить прибыль на снижение стоимости валютной составляющей договора 2025 г.
Ойшыбаев К. вынес на голосование вопрос о принятии и утверждение отчета об исполнении бюджета НМА за 2024г. Поручив Пановой Д. переговорить с представителями K Research о снижении стоимости валютной составляющей на сумму прибыли.
Голосовали:
«ЗА» – 31 голос – 96,89 % (доли участия в НМА)
«ПРОТИВ» – 1 голос —3, 11% (доли участия в НМА)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Принято решение о принятие и утверждение отчета об исполнение бюджета НМА за 2024год.
- Утверждение бюджета ОЮЛ «Национальная Медиа Ассоциация» на 2025 год;
Ойшыбаев К. коротко обозначил основные пункты затрат на 2025 год:
1. Стоимость договора 2025 г. с K Research – (Далее была представлена информация относящаяся к коммерческой тайне и неподлежащая размещению на сайте.)., из которой:
Валютная составляющая — (Далее была представлена информация относящаяся к коммерческой тайне и неподлежащая размещению на сайте.).
Тенговая составляющая — (Далее была представлена информация относящаяся к коммерческой тайне и неподлежащая размещению на сайте.).
Общее увеличение стоимости договора 2025 г. с K Research с учетом индексации и вхождением 12 новых каналов составляет 14,95%.
2. Увеличение затрат на персонал на 8,99% в связи с индексацией ЗП на 10%, увеличение налоговых ставок согласно Законодательства РК, новой штатной единицы – аналитик по договору ГПХ с учетом налогов — (Далее была представлена информация относящаяся к коммерческой тайне и неподлежащая размещению на сайте.), премирование административного персонала по итогам года, при условии положительных результатов в размере одного оклада.
3. Премирование членов Экспертного совета в размере 2-х месячного оклада при условии положительных результатов работы Экспертного Совета.
4. Общие административные расходы увеличены, примерно, на 10%, в связи увеличением стоимости аренды офиса на 20% и затрат на банковское обслуживание (выпуск тендерных гарантий при заключении договоров с гос.каналами, международными переводами).
5. В связи с тем, что в 2024 г. в измерение вошли 12 новых каналов, Экспертным советом было предложено 2 модели расчета. 1. Новые каналы по себестоимости, остальные по Гибридной-мультифакторной (ГМ) модели. 2. Рекламные агентства +15% индексации, остальные по ГМ модели.
Ойшыбаев К., выслушав мнение учредителей, вынес на голосование два варианта утверждения бюджета: 1. Новые каналы по себестоимости, остальные по Гибридной-мультифакторной (ГМ) модели. 2. Рекламные агентства +15% индексации, остальные по ГМ модели.
Голосовали:
«ЗА 1-вариант» – 30 голосов – 96% (доли участия в НМА)
«ЗА 2-вариант» – 2 голоса – 4% (доли участия в НМА)
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Принято решение принять расчет стоимости бюджета по 1 варианту: Новые каналы по себестоимости, остальные по Гибридной-мультифакторной (ГМ) модели.
Проведение Конференция завершено 20 декабря 2024 года в 12 часов 30 минут.
Примечание: В соответствии с учредительными документами ОЮЛ НМА, участники НМА имеют различный процент голосов в зависимости от принадлежности к той или иной группе (телеканалы, сейлс-хаусы, рекламные агентства). Из чего следует, что расчет голосов ведется по принципу «один голос равен проценту», имеющий данный учредитель согласно учредительному договору ОЮЛ «НМА».
Руководитель
Национальной медиа ассоциации ____________________ К. Ойшыбаев
Секретарь Конференции _____________________ Д. Панова
К настоящему Протоколу приобщены следующие документы:
- Презентация «Результатов Установочного Исследования 2024 г.»
- Презентация Отчета деятельности НМА за 2024г. и Планы на 2025г.;
- Презентация ТОО «K-research» по «Внедрению проекта «TV Index 100 000 -»
Протокол составлен 24 декабря 2023 года.
