Утверждено
Протоколом Наблюдательного совета
от «15» апреля 2022г.

Положение об Экспертном совете

1.Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает общий правовой порядок деятельности Экспертного совета.
2. Экспертный совет является консультативно-совещательным органом Национальной медиа ассоциации (далее — Ассоциация).
3. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется Уставом Ассоциации и настоящим Положением.
4. Основными задачами Экспертного совета являются:

4.1. выработка предложений по совершенствованию медиаметрии;

4.2. выработка предложений по совершенствованию системы контроля и качества выполнения договора по предоставлению услуг медиаметрии;

4.3. контроль за поставки данных медиаметрии;

4.4. обеспечение планирования по проведению тендеров на определения поставщиков по оказанию услуг медиаметрии.

5. К компетенции Экспертного совета относится:

5.1. вынесение заключений по вопросам медиарынка и медиаметрии по поручению Конференции, Наблюдательного совета или по собственной инициативе;

5.2. формирование спроса на новые сегменты измерений;

5.3. консультирование Учредителей и Наблюдательный совет в области медиаметрии.

6. Экспертный совет имеет право:

6.1 проводить анализ телерекламного рынка;

6.2. проводить анализ рекламного пространства и его потенциала;

6.3. проводить социологический анализ и прогноз;

6.4. разрабатывать рекомендаций по продвижению новых продуктов на рынок и ценовых пакетов на них;

6.5. разрабатывать планы и методологии проведения социологических исследований;

6.6. определять сроки проведения установочных исследований;

6.7. оценивать корректность установочных исследований и медиаметрии;

6.8. оценивать качество данных медиаметрии;

6.9. приглашать представителей медийного рынка, для предсталения своего мнения по вопросам отрасли;

6.10. запрашивать и получать от представителей медиаотрасли информацию и материалы, необходимые для реализации задач и функций Экспертного совета;

6.11. а также иные права необходимые для осуществления возложенных на Экспертный совет задач и функций.

2. Организация деятельности Экспертного совета

1. Экспертный совет состоит из 5 членов.
2. Члены Экспертного совета избираются Наблюдательным советом из числа представителей Учредителей сроком на два года и могут быть переизбраны неограниченное количество раз.
   Член Наблюдательного совета, Исполнительный секретарь не могут быть избраны в Экспертный совет.
3. Экспертный совет подотчетен Наблюдательному совету. Члены Экспертного совета в отношениях с третьими лицами и государством не имеют права выступать от имени Ассоциации.
4. Экспертный совет возглавляет Руководитель, избираемый Наблюдательным советом из числа членов Экспертного совета.
5. Руководитель Экспертного совета:
   — руководит работой совета;
   — планирует ее работу;
   — выступает от его имени в отношениях с Учредителями Ассоциации и Наблюдательным советом;
   — вправе приглашать для участия в заседаниях совета представителей медийного рынка.
6. Член Экспертного совета вправе отказаться от исполнения своих обязанностей. В этом случае направляется заявление на имя Руководителя Ассоциации через Исполнительного секретаря. Член Экспертного совета освобождается от своих обязанностей с момента принятия решения Наблюдательным советом.
7. Помимо членов Экспертного совета, в работе совета без права голоса по вопросам повестки дня заседания вправе принимать участие представители и эксперты медийного рынка, приглашенные Руководителем Экспертного совета.

3. Регламент созыва Экспертного совета и порядок участия приглашенных лиц

1. Дата, время и форма проведения заседания Экспертного совета (очно или дистанционно, посредством видео/аудио конференции) определяется Руководителем Экспертного совета.
2. Заседания Экспертного совета разделяются на 3 категории:

— внутренние заседания, совещания совместно с представителями измерителя по текущим функциональным задачам измерительной панели (согласование анкеты Установочного исследования, анализ и верификация их результатов, регулярные отчеты о состоянии панели и уровне ротации респондентов, добавление/исключение каналов из измерений и прочее), сторонние наблюдатели не предусмотрены;

— инициированные заседания, совещания по заявке одного или нескольких участников телеизмерений, на предмет консультаций или разбирательств по вопросам, посвященным проекту медиаизмерений: несоответствие или подозрение в несоответствии качеству предоставляемых данных измерителем, запрос на аналитику аудиторных показателей измерительной панели, несоответствие условий контракта измерителем и прочее, сторонние наблюдатели на заседании могут присутствовать по согласованию с инициатором запроса;

— публичные заседания, совещания, инициированные Наблюдательным Советом НМА или группой участников телеизмерений по глобальным вопросам, а именно: развитие телеизмерений, проведение внутреннего аудита измерительной панели, проведение тендера измерителя, модернизации базы данных проекта медиаимерений, принудительная ротация респондентов измерительной панели и прочее, сторонние наблюдатели и эксперты на заседании могут присутствовать по согласованию с инициатором запроса.

3. Все заседания Экспертного совета должны быть регламентированы повесткой встречи и проводится в соответствии с ней. Выступление всех участников Экспертного совета в том числе и приглашенных лиц происходят согласно повестке и в очередности инициатор-дискуссия-подведение итогов.

4. В качестве модераторов заседаний выступают Исполнительный секретарь Ассоциации или Руководитель Экспертного совета.

5. Заседание Экспертного совета считается правомочным при участии в нем всех членов совета.

6. Мнение приглашенных лиц, в том числе и заявителей должны быть учтены, но не принимаются в учет голосования Экспертного совета.

7. Решения Экспертного совета принимаются по принципу: 1 член — 1 голос простым большинством голосов. В случае равенства голосов по принимаемому решению, голос Руководителя является решающим.

8. Член Экспертного совета имеет право оформить свое особое мнение по принимаемому решению в письменном виде, которое должно быть приобщено к заключению Экспертного совета и доведено до сведения Конференции либо Наблюдательного совета.

9. Решения Экспертного совета носят рекомендательный характер и оформляются в виде заключения Экспертного совета. Заключение Экспертного совета является легитимным при наличии подписей всех членов Экспертного совета.

10. По итогам заседания Экспертного совета готовится протокол и перед размещением на сайте Ассоциации должен быть согласован со всеми членами совета.

4. О материальном стимулировании  членов Экспертного совета

1. Каждый член Экспертного совета на период избрания заключает с Ассоциацией трудовой договор о работе по совместительству в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.
2. Члены Экспертного совета за выполнение своих функций вправе получать дополнительное вознаграждение. Размер дополнительного вознаграждения и порядок его выплаты определяется Наблюдательным советом.
3. Ассоциация в пределах выделенных бюджетных средств, создает надлежащие условия для эффективной и качественной деятельности Экспертного совета, включая обеспечением помещением, законодательно-справочными материалами.

5. Прекращение деятельности Экспертного совета

1. Ликвидация Экспертного совета не допускается, кроме случаев реорганизации или ликвидации Ассоциации.