ПРОТОКОЛ КОНФЕРЕНЦИИ
Объединения юридических лиц «Национальная Медиа Ассоциация»
Город Алматы 28 ноября 2013 года
Место и время проведения Конференции: г. Алматы, отель «Казахстан», 09.30 – 14.00 часов.
Используемые в тексте Протокола понятия:
НМА – ОЮЛ «Национальная Медиа Ассоциация»
НС – Наблюдательный совет НМА
ЭС – Экспертный совет НМА
В Конференции НМА принимали участие следующие Учредители НМА:
1.ТОО «TV Media Advertising Agency» (ТВ Медиа Адвертайзинг Адженси) – Директор Сафонов Валерий
2.ТОО «Евразия+ОРТ» — Осадчук Юлия представитель по доверенности №6564 от 27.11.13
3.АО «КТК»- Деонисьева Евгения Директор коммерческой службы доверенность б/н от 19.11.2013
4.ТОО «НТК» — Деонисьева Евгения Директор коммерческой службы доверенность №80 от 25.11.2013
5.АО «РТРК «Казахстан» — Бейсембаева Шолпан Коммерческий директор доверенность 121/2013 от 25.11.13
6.АО «Агентство «Хабар» — Бегенова Анель Директор ДМиР доверенность 2237 от 21.11.13
7.ТОО «Телерадиокомпания «31 канал» — Гуляева Евгения Заместитель генерального директора
8.ТОО «Видео Интернешнл — Казахстан» — Рахимов Дилмурад Генеральный Директор
9.ТОО «РАХАТ-ТВ» — Казыбаев Батыр Президент
10.ТОО «Unique Media» — Изимова Асель Директор
11.АО «АЛМА — ТВ» — Бекшаева Тамара представитель по доверенности №155/13
12.ТОО «Музыкальное телевидение «Телеканал MUZZONE» — Садыков Адылжан Директор
13.ТОО «Юниверсал МакКэнн» — Пашкевич Саида Генеральный директор
14.ТОО «Медиа Плэннинг Групп Казахстан» — Пашкевич Саида Генеральный директор
15.ТОО «Инишиатив Медиа Казахстан» — Жунусов Ринат Директор
16.ТОО «Favourite Media Group» — Сатыбалдин Тимур Директор
17.ТОО «Big Idea Group» — Ниязов Асхат Генеральный Директор
18.ТОО «Sky Central Asia» (Скай Централ Эйша) — Бижанова Асия Директор
19.ТОО «DAS Marketing.kz» (Дас Маркетинг кэй зэт) — Шарибаева Асель Директор
20.ТОО «Rating Point» (Рэйтинг Пойнт) — Адмамбекова Анар Директор
21.ТОО «АПР Адвертайзинг Центральная Азия» — Бойченко Тарас Генеральный Директор
22.ТОО «Quattro Media Advertising» — Гребенюк Татьяна Генеральный Директор
23.ТОО «TFF-Central Asia/CA» (ТФФ-Сентрал Азия/СА) — Маткулов Арман Генеральный Директор
24.ТОО «Публисис Груп Медиа Казахстан» — Тегина Евгения Директор
25.ТОО «Штаб-Медиа» — Апиева Мадина Медиа Директор, доверенность б/н от 20.11.2013года
26. ТОО «Телекомпания «ЭРА»» ( 7-й канал) — Шарапиева Жанна Коммерческий директор, доверенность №1016 от 26.11.13 года
27. ТОО «Тандем Медиа» — Байзульдинов Данияр Директор
28. ТОО «Orange Point Agency» — Ахметов Айдар Коммерческий директор, доверенность б/н от 28.11.2013 года.
29. ТОО «ADVANCED STYLE»- Зайцева Нина Генеральный директор
30. ТОО «Mosaic Media» — Жаркинбаев Гани Директор
31. ТОО «Starcom Kazakhstan» — Куптлеуова Нейля Генеральный директор.
Констатировалось наличие кворума для признания Конференции правомочной в количестве 93,75 % голосов Учредителей.
В работе Конференции НМА также принимали участие:
1) Руководитель ЭС НМА – Бородулин О.
2) Исполнительный секретарь НМА — Звонарев Л.
3) Бухгалтер НМА – Финк Е.
4) Юрист НМА – Абенов Ж.
5) Генеральный директор ТОО «ТНС Гэллап Медиа Азия» — Старцева Т.
Подписчики на базу TV Index
1) Телекомпания ТАН — Абдулкабиров Олег
2) ЦКНФ МТРК «МИР»- Мурсалимов Сардар
3) Телекомпания «Южная Столица»- Мингазова Радмила.
Исполнительный секретарь НМА г-н Звонарев Л. выступил со вступительным словом и огласил вопросы повестки дня заседания Конференции НМА 28 ноября 2013 года:
1. Результаты Установочных исследований ( TNS Gallup) – Старцева Т., Емельянов А.
2. Исполнение и распределение дефицита бюджета 2013 года – Звонарев Л., Финк Е..
3. Предполагаемая стоимость контракта и утверждение бюджета на 2014 года – Звонарев Л.
4. Избрание состава Наблюдательного Совета ОЮЛ «НМА» — Звонарев Л.
1. Участники Конференции НМА прослушали презентацию TNS Gallup Media Asia – А.Емельянова.
Поступило предложение перенести установочные исследования с августа на сентябрь.
Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов.
Голосовали:
«ЗА» – 93,75 %
«ПРОТИВ» – 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 %
Единогласно ( 93,75% ) принято решение о переносе установочных исследований на сентябрь.
2. Л.Звонарев отчитался перед учредителями за 2013 год и представил Учредителям ОЮЛ «НМА» и остальным участникам Конференции НМА 3 варианта распределения дефицита бюджета 2013 года между Учредителями НМА. В ходе обсуждения, Шакировой Самал был предложен четвертый вариант решения вышеназванного вопроса, в связи с чем, Звонаревым Л. было предложено голосовать каждому учредителю за 1 вариант, конференцией данное предложение поддержано.
Вариант 1 – погашение дефицита за счет учредителей той подгруппы, в которой состоят неплательщики.
Вариант 2 – погашение дефицита между всеми учредителями пропорционально их долям голосования , прописанного в учредительных документах ОЮЛ «НМА».
Вариант 3 – погашение дефицита согласно вступительных взносов учредителей ОЮЛ «НМА».
Вариант 4 – погашение дефицита путем его распределения равными суммами между всеми подписчиками и учредителями ОЮЛ «НМА».
Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов за соответствующий вариант.
Голосовали:
«ЗА» – Вариант №1 – 13,19%
«ЗА» – Вариант №2 – 4,687%
«ЗА» – Вариант №3 – 1,88%
«ЗА» – Вариант №4 – 74,993
| Большинством голосов принят Вариант №4 — погашение дефицита путем его распределения равными суммами между всеми подписчиками и учредителями ОЮЛ «НМА» |
3. Л.Звонарев поделился итогами переговоров с TNS Gallup Media Asia относительно стоимости контракта между ОЮЛ «НМА» и TNS Gallup Media Asia в 2014,
В связи с чем, было предложено проголосовать за утверждение бюджета НМА на 2014 год.
Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов.
Голосовали:
«ЗА» – 78,127 %
«ПРОТИВ» – 10,937 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3,125 %
Большинством голосов принято решение утвердить бюджет ОЮЛ «НМА» на 2014
4. Звонарев Л. сообщил Конференции ОЮЛ «НМА», что у членов Наблюдательного Совета ОЮЛ «НМА», а именно Вареницина А., Зайцевой Н., Шакировой С., Дионисевой Е., Тегиной Е., Буравлева А., Бейсенбаевой Ш., Ахметжановой А. и Коджахметова Б. 8 декабря 2013 года в соответствии с Уставом ОЮЛ «НМА» истекает двухгодичный срок их членства в Наблюдательном Совете.
В связи с чем, Звонаревым предложено Конференции продлить срок членства всем членам НС путем их переизбрания согласно действующего в настоящее время списка:
Вареницин А.,
Зайцева Н.,
Шакирова С.,
Деонисева Е.,
Тегина Е.,
Буравлев А.,
Бейсенбаева Ш.,
Коджахметов Б.,
Сафонов В.,
Шужеева А.,
Ахметжанова А.
Киселев С.
Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов.
Голосовали:
«ЗА» – 93,75 %
«ПРОТИВ» – 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 %
Единогласно было принято решение о продлении на следующий двухгодичный срок членства в Наблюдательном Совете ОЮЛ «НМА» — Вареницина А., Зайцевой Н., Шакировой С., Деонисевой Е., Тегиной Е., Буравлева А., Бейсенбаевой Ш., Коджахметова Б., Сафонова В., Шужеевой А., Ахметжановой А., Киселева С., то есть до 28 ноября 2015 года.
5. Для правильности проведения расчетов по оплате базы ТВ Индекс Звонаревым Л.Р. предложено изменить состав ряда подгрупп, а именно: ТОО Музыкальное телевидение «Телеканал MUZZONE» и ТОО «Тандем Медиа» (кабельная сеть ICON) перенести в подгруппу «Кабельные операторы», ТОО «ТРК Shahar» перенести в подгруппу «Городские каналы».
Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов.
Голосовали:
«ЗА» – 93,75 %
«ПРОТИВ» – 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 %
| Решение принято единогласно: ТОО Музыкальное телевидение «Телеканал MUZZONE» и ТОО «Тандем Медиа» (кабельная сеть ICON) перенести в подгруппу «Кабельные операторы», ТОО «ТРК Shahar» перенести в подгруппу «Городские каналы» |
Проведение Конференция завершено 28 ноября 2013 года в 14.00 часов.
Секретарь Конференции _____________________Звонарев Л. (Исполнительный секретарь НМА)
Протокол составлен 2 декабря 2013 года и размещен на сайте ОЮЛ «Национальная Медиа Ассоциация» www.nma.kz
