ПРОТОКОЛ
заседания Наблюдательного Совета ОЮЛ «Национальная Медиа Ассоциация»
город Алматы, 22 февраля 2022 года
Используемые в тексте Протокола понятия:
НМА – ОЮЛ «Национальная Медиа Ассоциация»
НС – Наблюдательный совет НМА
ЭС- Экспертный совет
В совещании принимали участие представители организаций – члены НС (13 голосов – кворум есть) и сотрудники НМА:
- АО «Агентство Хабар» — Л.Суйндык
2. ТОО «TV Media Advertising Agency» — В.Сафонов
3. ТОО «Видео Интернешнл-Казахстан» – И.Джумаев
4. ТОО «IM Service» (Ай Эм Сервис) – Д.Рахимов
5. АО «КТК» — Е.Деонисева
6. ТОО «Starcom Kazakhstan» – Н.Поляков
7. АО «РТРК Казахстан» — Д.Ахметова
8. ТРК «31 канал» — К.Жумагали
9. ТОО «DASM/MS» (ДАСМ/ЭМ ЭС) – Н.Смелова ( онлайн)
10. ТОО «Havas Media Kazakhstan» (Хавас Медиа Казахстан) — М. Байбатшаева
11. ТОО «НТК» — О.Ферхо
12. С.Шакирова
13. ТОО «Optimum Media Eurasia» – Т.Бойченко
14. Руководитель ОЮЛ «НМА» — Ойшыбаев К.
15. Бухгалтер ОЮЛ «НМА» — Е.Финк
16. Руководитель ЭС ОЮЛ «НМА» — Д. Альховский
17. Исполнительный Секретарь ОЮЛ «НМА» – Звонарев Л.Р.
18. Юрист ОЮЛ «НМА» – Бурашов Е.Т.
Повестка дня:
1. Провести/Осуществить согласование состава ЭС ОЮЛ «НМА»;
2. Утвердить состав Тендерной комиссии с определением полномочий и порядка проведения тендера(ов) с привлечением экспертов и других заинтересованных лиц;
3. Рассмотрение вопроса по распределению полномочий Руководителя ОЮЛ «НМА», НС ОЮЛ «НМА» и Исполнительного секретаря ОЮЛ «НМА»;
4. Предложение кандидатуры на позицию/должность и определение размера заработной платы Исполнительного секретаря ОЮЛ «НМА»;
5. Задачи и KPI на 2022 год ОЮЛ «НМА».
Повестка утверждена единогласно:
Голосовали:
«ЗА» – 100 %
«ПРОТИВ» – 0 %
- Провести/Осуществить согласование состава ЭС ОЮЛ «НМА».
На голосование предложено утвердить Экспертный Совет ОЮЛ «НМА» в следующем составе:
1) Руководитель – Альховский Денис
2) член Экспертного Совета – Сундетова Сабина
3) член Экспертного Совета – Круглун Ольга
4) член Экспертного Совета – Филинков Денис
5) член Экспертного Совета – Федореев Вячеслав
Распределение голосов:
Проголосовали «ЗА» – 13
Проголосовали «Против» — 0
Большинством голосов принято решение: утвердить Экспертный Совет ОЮЛ «НМА» в составе:
1) Руководитель – Альховский Денис
2) член Экспертного Совета – Сундетова Сабина
3) член Экспертного Совета – Круглун Ольга
4) член Экспертного Совета – Филинков Денис
5) член Экспертного Совета – Федореев Вячеслав
- Повышение заработной платы членам Экспертного Совета ОЮЛ «НМА»
Решение данного вопроса относится к коммерческой тайне
- Утвердить состав Тендерной комиссии с определением полномочий и порядка проведения тендера(ов) с привлечением экспертов и других заинтересованных лиц.
На голосование предложено два варианта состава Тендерной комиссии:
1) Состав Тендерной комиссии, стоящий из 9 человек который, включает: председателя Тендерной комиссии – Ойшыбаева К.; членов Тендерной комиссии — Альховского Д., Сундетову С., Круглун О., Филинкова Д., Федореева В., Джумаева И., Рахимова Д., Бородулина О.;
2) Состав Тендерной Комиссии, состоящий из 11 человек.
Распределение голосов:
За вариант 1
Проголосовали – 8 голосов
За вариант 2
Проголосовали – 5 голосов
Большинством голосов выбран вариант номер 1 и принято решение: утвердить состав Тендерной комиссии, стоящий из 9 человек который, включает: председателя Тендерной комиссии – Ойшыбаева К.; членов Тендерной комиссии — Альховского Д., Сундетову С., Круглун О., Филинкова Д., Федореева В., Джумаева И., Рахимова Д., Бородулина О.
- Рассмотрение вопроса по распределению полномочий Руководителя ОЮЛ «НМА», НС ОЮЛ «НМА» и Исполнительного секретаря ОЮЛ «НМА».
На голосование предложено осуществить распределение полномочий Руководителя ОЮЛ «НМА», НС ОЮЛ «НМА» и Исполнительного секретаря ОЮЛ «НМА» с внесением соответствующий изменений в учредительные документы ОЮЛ «НМА».
Распределение голосов:
Проголосовали «ЗА» – 13
Проголосовали «Против» — 0
Большинством голосов принято решение: осуществить распределение полномочий Руководителя ОЮЛ «НМА», НС ОЮЛ «НМА» и Исполнительного секретаря ОЮЛ «НМА» с внесением соответствующий изменений в учредительные документы ОЮЛ «НМА».
- Предложение кандидатуры на позицию/должность и определение размера заработной платы Исполнительного секретаря ОЮЛ «НМА».
На голосование предложено два варианта:
1) Кандидатура Исполнительного Секретаря ОЮЛ «НМА» в лице Баяновой Зарины Канатовны;
2) Кандидатура Исполнительного Секретаря ОЮЛ «НМА» в лице Пашкевич Саиды.
Распределение голосов:
За вариант-1
Проголосовали – 13 голосов
За вариант-2
Проголосовали – 0 голосов
Большинством выбран Кандидат номер 1 и принято решение: утвердить кандидатуру Исполнительного Секретаря ОЮЛ «НМА» в лице Баяновой Зарины Канатовны и установить заработную плату (решение данного вопроса относится к коммерческой тайне).
- Задачи и KPI на 2022 год ОЮЛ «НМА».
Предложено проголосовать за задачи и KPI на 2022г., стоящие перед ОЮЛ «НМА», отраженные в презентации, которая была сформирована Руководителем ОЮЛ «НМА» на текущий год.
Распределение голосов:
Проголосовали «ЗА» – 13
Проголосовали «Против» — 0
Большинством голосов принято решение: утвердить предложенные задачи и KPI на 2022г. в соответствии с презентацией, которая была сформирована Руководителем ОЮЛ «НМА» на текущий год.
В связи с тем, что повестка дня исчерпана, участники собрания предложили считать собрание закрытым.
Руководитель
ОЮЛ «Национальная Медиа Ассоциация» Ойшыбаев К.
