ПРОТОКОЛ
заседания Наблюдательного совета ОЮЛ «Национальная медиа ассоциация»
Город Алматы, 15 апреля 2022 года
Используемые в тексте Протокола понятия:
НМА – ОЮЛ «Национальная Медиа Ассоциация»
НС – Наблюдательный совет НМА
ЭС- Экспертный совет
ТК – Тендерная комиссия
В совещании принимали участие представители организаций – члены НС (11 голосов – кворум есть) и сотрудники НМА:
- ТОО «Видео Интернешнл Казахстан» – Джумаев И.;
- ТОО «Havas Media Kazakhstan» – Абитаева М.;
- ТОО «Телерадиокомпания 31 канал» – Жумагали К.;
- АО «РТРК «Казахстан» – Ахметова Д.;
- АО «КТК» – Деонисьева Е.;
- ТОО «НТК» – Ферхо О.
- АО «Агентство «Хабар» – Суйындык Л.;
- ТОО «TV Media Advertising Agency» – Бородулин О.;
- ТОО «IM Service» – Рахимов Д.
- Шакирова С. – по Доверенности Бородулин О.
- Руководитель НМА — Ойшыбаев К.
Также присутствовали:
- Бухгалтер НМА — Финк Е.
- Руководитель ЭС НМА — Альховский Д.
- Исполнительный секретарь НМА – Баянова З.
Повестка дня
- Утверждение Положения об Экспертном совете ОЮЛ «Национальная медиа ассоциация»;
- Согласование изменений и дополнений в Устав ОЮЛ «Национальная медиа ассоциация»;
- Рассмотрение вопроса о бездействующих учредителях и включение в состав новых учредителей;
- Рассмотрение вопроса о проблемных участниках, не исполняющих обязательства по заключенным договорам в части оплаты;
- Рассмотрение вопроса о включение в состав Наблюдательного совета представителя Участника;
- Предложения об условиях работы медиа-аудиторов;
- Согласование Плана работы тендерной комиссии;
- Презентация нового варианта сайта ОЮЛ «Национальная медиа ассоциация»;
- Повышение заработной платы бухгалтера ОЮЛ «Национальная медиа ассоциация»;
- Согласование Плана работы ОЮЛ «Национальная медиа ассоциация» на 2022г.
Повестка утверждена единогласно.
Голосовали:
«ЗА» – 100 %
«ПРОТИВ» – 0 %
1.Утверждение Положения об Экспертном совете ОЮЛ «Национальная медиа ассоциация».
На голосование предложено утвердить Положение об Экспертном совете НМА в представленной редакции.
Бородулин О. предложил в пункте 4 проекта Положения к Основным задачам ЭС отнести «контроль за поставками данных медиа измерений».
С представленным предложением члены НС согласились и вынесли на голосование вопрос об утверждении Положения об Экспертном совете с учетом предложения Бородулина О.
Распределение голосов:
Проголосовали «ЗА» – 11
Проголосовали «Против» — 0
Большинством голосов принято решение: утвердить Положение об Экспертном совете, с учетом предложения Бородулина О.
2.Согласование изменений и дополнений в Устав ОЮЛ «Национальная медиа ассоциация».
Ойшыбаев К. рассказал об основных новшествах, внесенных в Устав НМА.
Бородулин О. предложил в пункте 3.1. в понятие «медиарынок» после слов «средств массовой информации» дополнить словами «в том числе реклама».
Пунктом 7.14 проекта Устава предлагалось, что протокол заседаний Учредителей после подписания размещается на официальном сайте Ассоциации.
Членами НС предложено, сделать исключение на вопросы, составляющие финансовую часть, которая будет относится к коммерческой тайне.
Пунктом 8.8. Проекта Устава предлагалось, что Руководитель Ассоциации назначается Конференцией Ассоциации на срок 1 год и не может быть избран Руководителем Ассоциации более двух раз.
Членами НС предложено исключить ограничения по переизбранию Руководителя Ассоциации.
С представленным предложением члены НС согласились и вынесли на голосование вопрос о согласовании изменений и дополнений в Устав с учетом всех озвученных предложений.
Распределение голосов:
Проголосовали «ЗА» – 11
Проголосовали «Против» — 0
Большинством голосов принято решение: о согласовании изменений и дополнений в Устав с учетом всех озвученных предложений.
3.Рассмотрение вопроса о бездействующих учредителях и включение в состав новых учредителей.
Ойшыбаев К. рассказал о том, что в составе учредителей Ассоциации НМА с 2010 года 29 компаний. В том числе ТОО «ARBAT Advertising» с долей участия 2.464% (копия Учредительного договора Ассоциации прилагается).
Однако, в Справке о государственной перерегистрации юридического лица Ассоциации в составе Учредителей ТОО «ARBAT Advertising» не числится, вместе с тем, числится ТОО «Get Target».
Вместе с тем, ТОО «ARBAT Advertising» и ТОО «Get Target» уже более 2 лет не заключают Сублицензионный договор с Ассоциацией.
При этом, Учредительным договором установлено, что в случае, если учредители не покупают услуги НМА, то они подлежат исключению из состава Учредителей.
В связи с чем членами НС было предложено вынести на заседание Конференции Учредителей вопрос об исключении из состава учредителей НМА организации, не заключающие договора с НМА.
Также было рассмотрено предложение Национального Филиала «МГТР «МИР» в Республике Казахстан о рассмотрении возможности включения данной компании в состав Учредителей Ассоциации.
Членами НС было предложено вынести на заседание Конференции Учредителей вопрос о включении в состав учредителей НМА НФ «МГТРК «МИР».
Результат решения относится к коммерческой тайне.
4.Рассмотрение вопроса о проблемных участниках, не исполняющих обязательства по заключенным договорам в части оплаты.
Результат решения относится к коммерческой тайне.
5.Рассмотрение вопроса о включение в состав Наблюдательного совета представителя Участника.
Ойшыбаев К. сообщил, что в НМА поступили письма от ТОО «Dentsu Central Asia» и НАО «ТРК Президента» о рассмотрении вопроса включения в состав Наблюдательного совета Ассоциации представителей данных компаний.
Члены НС сообщили, что в настоящее время состав НС утвержден Конференцией Учредителей и укомплектован в полном составе в количестве 15 членов.
В связи с этим пересмотр членов НС не считают целесообразным.
При этом Джумаев И. предложил включить в протокол НС, что в случае, если член НС 3 раза подряд не будет присутствовать на заседании НС, выносить вопрос об его исключении из состава НС и включении нового участника в порядке живой очереди: кто первый подал заявку на участие, тот будет первым претендентом для включения в состав НС.
Кроме того, членами НС отмечено, что НАО «ТРК Президента» не является учредителем НМА, соответственно не может быть включен в состав НС.
Вместе с тем, если НАО «ТРК Президента» решит войти в состав учредителей НМА, то предусмотреть такие же условия по включению в состав учредителей, какие ранее были приняты для НФ «МГТРК «МИР».
С представленным предложением члены НС согласились и вынесли на голосование вопрос:
— об отказе изменения состава НС;
— установить для членов НС, что в случае отсутствия 3 раза подряд на заседании НС, выносить вопрос об его исключении из состава НС и включении нового участника в порядке живой очереди: кто первый подал заявку на участие, тот будет первым претендентом для включения в состав НС;
— в случае согласия НАО «ТРК Президента» войти в состав учредителей, установить аналогичные обязательства, как и для НФ «МГТРК «МИР».
Распределение голосов:
Проголосовали «ЗА» – 11
Проголосовали «Против» — 0
Большинством голосов принято решение:
— об отказе изменения состава НС;
— установить для членов НС, что в случае отсутствия 3 раза подряд на заседании НС, выносить вопрос об его исключении из состава НС и включении нового участника в порядке живой очереди: кто первый подал заявку на участие, тот будет первым претендентом для включения в состав НС;
— в случае согласия НАО «ТРК Президента» войти в состав учредителей, установить аналогичные обязательства, как и для НФ «МГТРК «МИР».
6.Предложения об условиях работы медиа-аудиторов.
Ойшыбаев К. сообщил, что в НМА официально обращалось Управление рисками в области рекламы и медиа компании «Делойт», касательно вопроса оформления подписки на телевизионные данные, предоставляемые компанией ТНС в Казахстане.
Компания «Делойт» просит предоставить доступ к результатам исследования ТВ-индекс, который может осуществляться либо с использованием программного обеспечения (Palomars), либо с предоставлением так называемых «сырых данных».
Компания не нуждается в ежедневном доступе к данным и готова получать доступ к данным периодически, 2-4 раза в год, например: в апреле (доступ к ТВ данным за 1 квартал), июле (доступ к ТВ данным за 1-2 кварталы), в сентябре (доступ к ТВ данным за 1-3 кварталы) и январе следующего года (доступ к ТВ данным за полный год).
При этом просят специальные условия, отличные от стоимости, предусмотренной, например, для рекламных агентств или ТВ каналов.
Результат решения относится к коммерческой тайне.
7.Согласование Плана работ тендерной комиссии.
Ойшыбаев К. рассказал о текущей ситуации хода проведения подготовки к тендеру по определению на следующие годы поставщика медиазамеров, а также презентовал План работ тендерной комиссии.
Члены НС, ознакомившись с планом, согласились с представленными мероприятиями и вынесли на голосование вопрос о согласовании Плана работ Тендерной комиссии.
Распределение голосов:
Проголосовали «ЗА» – 11;
Проголосовали «Против» — 0;
Большинством голосов принято решение согласовать План работ Тендерной комиссии.
8.Презентация нового варианта сайта ОЮЛ «Национальная медиа ассоциация».
Ойшыбаев К. презентовал новый сайт НМА. В ходе презентации рассказал о новых разделах сайта и о том, что теперь сайт будет вестись на 3 языках.
Члены НС, ознакомились с новой версией сайта, приняли решение вынести на голосование решение о введение в эксплуатацию новой версии сайта НМА.
Распределение голосов:
Проголосовали «ЗА» – 11;
Проголосовали «Против» — 0;
Большинством голосов принято решение о введение в эксплуатацию новой версии сайта НМА.
9.Повышение заработной платы бухгалтера ОЮЛ «Национальная медиа ассоциация».
Результат решения относится к коммерческой тайне.
10.Согласование Плана работ ОЮЛ «Национальная медиа ассоциация» на 2022 год;
Ойшыбаев К. рассказал о текущих планах НМА, а также презентовал План работ НМА на 2022 год.
Члены НС, ознакомившись с планом, согласились с представленными мероприятиями и вынесли на голосование вопрос о согласовании Плана работ НМА на 2022 год.
Распределение голосов:
Проголосовали «ЗА» – 11;
Проголосовали «Против» — 0;
Большинством голосов принято решение согласовать План работ НМА на 2022 год.
В связи с тем, что повестка дня исчерпана, участники собрания предложили считать собрание закрытым.
Руководитель
ОЮЛ «Национальная Медиа Ассоциация» Ойшыбаев К.
