ПРОТОКОЛ
ОЧЕРЕДНОЙ (ЗАОЧНОЙ) КОНФЕРЕНЦИИ
Объединения юридических лиц «Национальная Медиа Ассоциация»
г.Алматы, 10 марта 2023г.
Форма проведения: заочная.
Используемые в тексте Протокола понятия:
НМА – ОЮЛ «Национальная Медиа Ассоциация»
НС – Наблюдательный совет НМА
В Конференции НМА принимали участие следующие Учредители НМА:
- ТОО «TV Media Advertising Agency» (ТВ Медиа Адвертайзинг Адженси)
- ТОО «Видео Интернешнл – Казахстан»
- ТОО «IM Service» (АйЭм Сервис)
- АО «РТРК «Казахстан»
- АО «Агентство «Хабар»
- НАО «ТРК «Президента»
- ТОО «MEDIA HOLDING «ATAMEKEN BUSINESS»
- ТОО «Телекомпания «Эра»
- ТОО «НТК»
- ТОО «Евразия + ОРТ»
- ТОО «ТРК «31 канал»
- НФМ «ТРК «МИР»
- ТОО «MUSAN GROUP»
- ТОО «Arena Media Kazakhstan»
- ТОО «Optimum Media Eurasia»
- ТОО «Big Idea Group»
- ТОО «Юниверсал МакКэнн»
- ТОО «HAVAS MEDIA KAZAKHSTAN» (ХАВАС МЕДИА КАЗАХСТАН)
- ТОО «Публисис Групп Медиа»
- ТОО «Старком Казахстан»
- ТОО «Инишиатив Медиа Казахстан»
- ТОО «DASM/MS» (ДАСМ/ЭМ ЭС)
- ТОО «Sky Central Asia» (Скай Централ Эйша)
- ТОО «Rating Point» (Рэйтинг Пойнт)
- АО «КТК»
- ТОО «Favourite Media Group»
- ТОО «Carat Kazakhstan»
- ТОО «Dentsu Kazakhstan»
- ТОО «Media Insaider»
- ТОО «Телевидение г. Астана»
- АО «ТРК «Almaty»
Констатировано наличие кворума для признания Конференции правомочной в количестве 31 учредителей или 100% от общей доли участия.
В работе Конференции НМА также принимали участие:
- Руководитель НМА – Ойшыбаев К. – председательство Конференции
- Исполнительный секретарь НМА – Баянова З. — секретарь Конференции
Повестка дня заседания Конференции НМА от 10 марта 2023 года:
1. Избрание Руководителем ОЮЛ «Национальная медиа ассоциация» сроком на один год Ойшыбаева К.Б.
Повестка Конференции утверждена единогласно.
Голосовали:
«ЗА» – 31 голос (100 % от доли участия)
«ПРОТИВ» – 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0%
| Единогласно в количестве 31 голоса (100% от доли участия) принято решение об утверждении повестки Конференции. |
- Избрание Руководителем НМА сроком на один год Ойшыбаева К.Б.
Официальные бюллетени голосования в НМА были представлены от 7 учредителей (ТОО «Arena Media Kazakhstan», ТОО «Sky Central Asia» (Скай Централ Эйша), ТОО «Видео интернешнл-Казахстан», ТОО «Carat Kazakhstan», ТОО «Dentsu Kazakhstan», НМФ «ТРК «МИР», ТОО «Optimum Media Eurasia»), в которых было проголосовано за избрание кандидатуры Ойшыбаева К. Руководителем НМА сроком на 1 год.
При этом, согласно направленному письму и принятому на заседании НС 22 февраля 2023г. решению, что бюллетень для голосования необходимо представить в НМА до 10 марта т.г., в случае если подписанный бюллетень не будет представлен от соучредителя, то данный голос будет засчитан как «ЗА».
С учетом вышеизложенного, исходя из того, что в представленных подписанных бюллетенях для голосования никто из учредителей не проголосовал «против» или «воздержался», а все остальные не направившие свои бюллетени с голосованием автоматически засчитываются в пользу голоса «ЗА».
Голосовали:
«ЗА» – 31 голос (100 % от доли участия)
«ПРОТИВ» – 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0%
| Единогласно в количестве 31 голоса (100% от доли участия) принято решение: избрать на должность Руководителя НМА сроком на один год Ойшыбаева К. |
Проведение Конференции завершено 10 марта 2023 года.
Примечание: В соответствии с учредительными документами ОЮЛ НМА, участники НМА имеют различный процент голосов в зависимости от принадлежности к той или иной группе (телеканалы, сейлс-хаусы, рекламные агентства). Из чего следует, что расчет голосов ведется по принципу: один голос равен проценту, имеющемуся у данного учредителя, согласно Учредительному договору НМА.
Руководитель
Национальной медиа ассоциации ____________________ К. Ойшыбаев
Секретарь Конференции _____________________ З. Баянова
К настоящему Протоколу приобщены следующие документы:
- Подписанные бюллетени голосования 7 учредителей (ТОО «Arena Media Kazakhstan», ТОО «Sky Central Asia» (Скай Централ Эйша), ТОО «Видео интернешнл-Казахстан», ТОО «Carat Kazakhstan», ТОО «Dentsu Kazakhstan», НМФ «ТРК «МИР», ТОО «Optimum Media Eurasia»).
Протокол составлен 10 марта 2023 года.
