ПРОТОКОЛ Заочного заседания Наблюдательного совета
ОЮЛ «Национальной медиа ассоциации»
г. Алматы от 18 февраля 2025г.
Используемые в тексте Протокола понятия:
НМА – ОЮЛ «Национальная Медиа Ассоциация»
НС – Наблюдательный совет НМА
УИ- Установочные исследования
В совещании принимали участие представители организаций – члены НС (19 голосов – кворум есть) и сотрудники НМА:
- Руководитель НМА – Ойшыбаев К.
- АО «Агентство «Хабар» — Ойшыбаев К.
- ТОО «TV Media Advertising Agency» — СафоновВ.
- ТОО «Видео Интернешнл -Казахстан»- Джумаев И.
- ТОО «IM Service» — РахимовД.
- АО «РТРК Казахстан» — Ахметова Д.
- НФ МГТРК «МИР»- Сабдыкеева Ж.
- ТОО «Евразия + ОРТ» — Асхарова Л.
- АО «КТК» — Джамилова Э.
- ТОО «НТК» -Ферхо О.
- ТОО «31 канал» — по доверенности Альховский Д.
- ТОО «РА «Havas Media Kazakhstan» — Байбатшаева М.
- ТОО «Телекомпания ЭРА» — Ибрагимов И.
- ТОО «Carat Kazakhstan» (Карат Казахстан)» — Жангабулова Д.;
- РГП «ТРК Президента РК» — Мурадян Р.
- ТОО «Starcom Kazakhstan» — по доверенностиФедореев В.
- ТОО «DASM/MS» — Смелова Н.
- ТОО «Optimum Media Eurasia» — БойченкоТ.
- Независимый член — Самал Шакирова
- ТОО «MEDIA HOLDING «ATAMEKEN BUSINESS» — СахарияК.
Повестка дня
- Рассмотрение вхождения новых каналов в измерение;
- О принятии решения по долгу ряда телеканалов;
- Обсуждение подходов по избранию состава Экспертного совета;
- Обсуждение подходов по формированию состава Наблюдательного совета;
- Вопрос по обращению ТК «Atameken business»;
- Избрание Исполнительного секретаря на время замещения временно отсутствующего работника (социальный отпуск Пановой Д.)
- Прочее.
«ЗА» – 19 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Единогласно принято решение: утвердить Повестку заседания Наблюдательного совета.
Ойшыбаев К. напомнил, что согласно Регламенту, вхождение новых каналов утверждается на НС. Так, в НМА обратились новые 3 канала с просьбой заключить договор на измерение:
1. «Домашний очаг»; — был в тестовом замере октябрь-ноябрь 2023
2. «Семейный Теле Сигнал»; — был в тестовом замере октябрь-ноябрь 2023
3. «Развлекательное ТВ» — в тесте с 20.01.25 по 24.02.25
Включаемые каналы являются Российскими и вопрос касательно того, насколько они соблюдают требования к телеканалам в части языкового баланса, по созданию собственной продукции и т.д.
Джумаев И. согласился, что это каналы, которые будут использовать Российские платформы и дополнил, что все они юридически зарегистрированы на территории РК. С 27го февраля каналы готовят сетку и будут соблюдать положение о контенте и языке.
Ойшыбаев К. отметил, что с одной стороны каналы соответствуют требованиям Ассоциация, с другой стороны они не выполняют требования Закона в части создания собственного производства, а также в части языка: т.е. каналы используют две дорожки, где 1ой дорожкой ставят русский язык. НМА неуполномоченный орган, чтобы пресекать нарушения, тем не менее, Ассоциация создана из телеканалов, чтобы как-то индустрия защищала свои интересы. Исходя из этого всем ли комфортно что, мы видим эти нарушения и как дальше будем принимать такого рода телеканалы?
Шакирова С. согласилась с Ойшыбаевым К. и предложила, что бы вновь принимаемые каналы предоставляли гарантийные письма о том, что все требования по законодательству будут исполнены в полном объеме. Так же обратиться в МКИ с просьбой, чтобы они обязали эти каналы соблюдать данные требования.
Ойшыбаев К. предложил сформировать письмо в Министерство по пунктам нарушений для проведения проверки и с просьбой принять меры. Далее вынес на голосование о принятии новых каналов в измерение.
Голосовали:
«ЗА» – 14 голосов
«ПРОТИВ» – 1 голос
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 4 голоса
Большинством голосов было принято решение: Принять новые каналы в измерение. Поручить исполнительному секретарю обратиться в МКИ о соблюдении новыми телеканалам требований законодательства.
- е ряда телеканалов;
Ойшыбаев К. сообщил, что на сегодняшний день у следующих каналов имеется задолженность перед Ассоциацией, часть которой была погашена после рассылки Повестки:
На 14.02.2025 г. задолженность за 2024 г. составляет – (Далее была представлена информация, относящаяся к коммерческой тайне и неподлежащая размещению на сайте.):
— Алатау ТВ – (Далее была представлена информация, относящаяся к коммерческой тайне и неподлежащая размещению на сайте.);
— 100% Qazaqsha – (Далее была представлена информация, относящаяся к коммерческой тайне и неподлежащая размещению на сайте.)
— Quest Media (ТНТ-Comedy, Friday International) – (Далее была представлена информация, относящаяся к коммерческой тайне и неподлежащая размещению на сайте.);
— PLAYTV (In Sport) – (Далее была представлена информация, относящаяся к коммерческой тайне и неподлежащая размещению на сайте.);
— FAST Stream (Көктем, SHOWKZ) – (Далее была представлена информация, относящаяся к коммерческой тайне и неподлежащая размещению на сайте.) оплачено 14.02.2025 г;
— TUCOM (Премиум Кино, Кино Боевик, Семейное Кино, Мировое Кино) – (Далее была представлена информация, относящаяся к коммерческой тайне и неподлежащая размещению на сайте.)оплачено 11.02.2025 г.
— Setanta Qazaqstan – (Далее была представлена информация, относящаяся к коммерческой тайне и неподлежащая размещению на сайте.)оплачено 12.02.2025 г.
— Big Idea Group – (Далее была представлена информация, относящаяся к коммерческой тайне и неподлежащая размещению на сайте.)оплачено 13.02.2025 г.
Ойшыбаев К. предложил дать срок для погашения задолженности в две недели, после чего Ассоциация начнет исковую работу по взысканию.
Голосовали:
«ЗА» – 19 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Единогласно принято решение: Дать срок для погашения задолженности телеканалами в две недели.
Ойшыбаев К. напомнил, что ЭС переизбирается каждые два года Наблюдательным советом. При избрании членом Экспертного совета также предлагается установить количество мест для каждой из групп:2 места для телеканалов по одному для госканалов и коммерческих каналов. 2 места для рекламных агентств и 1 место для сейлс-хаусов. Избрание предлагается осуществлять путем голосования из всех кандидатов внутри каждой группы.
Шакирова С. предложила в этом году не менять состав ЭС, т.к. они подготавливали проект «0+» и на данный момент идут УИ. Менять состав в этом году, по ее мнению, не стоит.
Сафонов В. предложил увеличить состав ЭС в связи с предстоящей работой в ближайшие годы. И спросил мнение Руководителя ЭС. на что Альховский Д. ответил, что ЭС в текущем составе справляется с задачами и увеличения не требует. Но тут другой вопрос: Кто будет проводить квалификацию проф. пригодности экспертов при переизбрании состава ЭС? Некоторые участники НМА считают, что присутствие в ЭС является привилегией для лоббирования интересов.
Ойшыбаев К. отметил, что нет вопросов к данному составу ЭС, и на данный момент предлагается утвердить предложенные правила переизбрания. Далее предложил внутри каждой группы утвердить своих кандидатов и вернуться с ответом на следующем НС.
Вопрос не требовал голосования, поэтому перешли к следующему вопросу Повестки.
Ойшыбаев К. сообщил, что до сегодняшнего дня не было четких регламентов переизбрания состава НС. Предлагается определить порядок избрания членов Наблюдательного совета и установить количество мест для каждой группы аналогично пропорции, установленного Учредительным договором, а именно:
9 мест для телеканалов (56%);
3 места для сейлс-хаусов (14%);
5 мест для рекламных агентств (30%);
По одному месту для независимого члена и Руководителя НМА.
Избрание членов Наблюдательного совета в каждой группе установить самостоятельно среди членов каждой из групп.
Для группы телеканалов определить избрание в следующем порядке:
Установить ротацию членов Наблюдательного совета в количестве 3 мест каждые два года. Таким образом, состав Наблюдательного совета будет обновляться каждый срок, и каждый из участников НМА в группе Телеканалы будет участвовать в деятельности НМА.
Для начала процесса ротации предлагается определить членов НС, подлежащих избранию, путем включения телеканалов не входящих в состав НС в алфавитном порядке:
| «MEDIA HOLDING «ATAMEKEN BUSINESS» |
| «MUSAN Group» |
| «Телевидение г. Астана» |
| «Телерадиокомпания «Almaty» |
Таким же образом возможно определение первых (вторых) трех членов НС, подлежащих ротации, путем исключения телеканалов входящих в состав НС в алфавитном порядке:
| «Агентство «Хабар» |
| «Евразия+ОРТ» |
| «Коммерческий телевизионный канал» |
| «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» (Национальный филиал Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Республике Казахстан) |
| «Независимый Телевизионный Канал» |
| «РТРК «Казахстан» |
| «Телекомпания «Эра» |
| «Телерадиокомпания «31 канал» |
| «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» УДП РК |
Далее, будет осуществляться ротация членов НС в порядке очередности по три члена НС, при этом, каждый из членов НС будет заменен через 2 срока (по 2 года) и возвращен после 1 срока ротации.
Ойшыбаев К. так же предложил вернуться с предложениями по порядку избрания членов НС на следующем НС. Где каждая из групп вынесет свои варианты. Вопрос не требовал голосования, поэтому перешли к следующему вопросу Повестки.
К. Ойшыбаев напомнил, что согласно решению Конференции от 20декабря 2024 г. вынесено решение перенести ТК «Atameken Business» в список «Обязательных к распространению каналов», в бюджет 2025 г. они вошли в соответствии с категорией. В Ассоциацию поступило письмо от телеканала с просьбой повторно вынести на НС вопрос о присвоении каналу статуса «с ограниченными рекламными возможностями».
Представитель ТК К. Сахария высказал свою позицию, что канал просит оставить их в группе с «ограниченными рекламными возможностями» т.к. канал не размещает прямую рекламу.
В. Сафонов высказал мнение, что тот же самый канал «balapan»который входит в эту же группу, зарабатывает на рекламе в разы больше чем канал Атамекен. И предложил поддержать ТК «Atameken Business».
К. Ойшыбаев сообщил, что в случае если канал вернется в прежнюю группу, разница в размере (Далее была представлена информация, относящаяся к коммерческой тайне и неподлежащая размещению на сайте.) тенге будет распределяться на все остальные телеканалы.
Р. Мурадян напомнил, что среди телеканалов много Государственных, которые периодически проходят внутренний и внешний аудит. И будет сложно отчитаться за повышение стоимости после того, как бюджет был утвержден и подписан. Поэтому предложил с коллегами группы телеканалы собраться отдельно и обсудить данный вопрос.
К. Ойшыбаев поддержал предложение Р. Мурадяна, собраться составом группы учредителей телеканалов, обсудить данный вопрос и вернуться с ответом на следующий НС. Вопрос не требовал голосования, поэтому перешли к следующему вопросу Повестки.
К. Ойшыбаев сообщил, что Исполнительный секретарь Д. Панова уходит в декретный отпуск. Поэтому вместо нее предложил кандидатуру З. Баяновой, которая ранее занимала эту должность. Предложил поддержать ее кандидатуру.
Голосовали:
«ЗА» – 19 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Единогласно принято решение: Принять на должность Исполнительного секретаря З. Баянову на время замещения временно отсутствующего работника Д. Пановой.
В связи с тем, что повестка дня исчерпана, участники собрания предложили считать собрание закрытым.
Руководитель
Национальной медиа ассоциации ____________________ К. Ойшыбаев
Секретарь Конференции _____________________ Д. Панова
