ПРОТОКОЛ заседания Наблюдательного совета ОЮЛ «Национальной медиа ассоциации»
г. Алматы от 28 августа 2025 г.
Время проведения заседания: 16:00-17:10
Площадка – онлайн
Используемые в тексте Протокола понятия:
НМА – ОЮЛ «Национальная Медиа Ассоциация»
НС – Наблюдательный совет НМА
УИ- Установочные исследования
ЭС – Экспертный совет
В совещании принимали участие представители организаций – члены НС (15 голосов – кворум есть) и сотрудники НМА:
- Руководитель НМА – Ойшыбаев К.
- АО «Агентство «Хабар» — Ойшыбаев К.
- ТОО «TV Media Advertising Agency» — Бородулин О.
- ТОО «IM Service» — Рахимов Д.
- ТОО «Media Nova» — Маштаков В.
- АО «РТРК Казахстан» -Ахметова Д.
- АО «КТК» — Джамилова Э.
- ТОО «НТК» -Ферхо О.
- НФ МГТРК «МИР»- Сабдыкеева Ж.
- ТОО «31 канал» — по доверенности Альховский Д.
- РГП «ТРК Президента РК» — Мурадян Р.
- ТОО «Starcom Kazakhstan» — Трегубенко О.
- ТОО «РА «Havas Media Kazakhstan» — Пашкевич С.
- ТОО «Телекомпания «Эра» — Яковлев И.
- Независимый член НС — Шакирова С.
Приглашенные лица:
- Руководитель Экспертного совета – Альховский Д.
- Исполнительный секретарь НМА – Баянова З.
Повестка дня
- Выбор корректировки гибридно-мультифакторной модели для расчетов стоимости телеканалов на 2026 год;
- Рассмотрения вопроса продажи исторических данных новым подписчикам;
- Рассмотрение вопросов развития работы НМА и внесение изменений в Устав;
- Прочее.
Голосовали:
«ЗА» – 15 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Единогласно принято решение: утвердить Повестку заседания Наблюдательного совета.
- Выбор корректировки гибридно-мультифакторной модели для расчетов стоимости телеканалов на 2026 год.
Альховский Д. пояснил, что поскольку ранее утвержденная модель расчетов стоимости для телеканалов охватывала только панель «ТВ индекс 100 000+», а с 2026 года вводится проект «ТВ индекс 100 000-», ЭС внес корректировки в гибридно-мультифакторную модель для расчета стоимости телеканалов на 2026 год. Были разработаны несколько вариантов расчетов с учетом разных параметров ввода. Пояснил как производить расчеты по представленной таблице и в каждом варианте какие ключевые показатели изменялись.
Мурадян Р. по представленной модели расчета высказал свое мнение, что в расчетах использование коэффициента для обязательных телеканалов нахождение их пакете Алма ТВ и ID TV учитывается дополнительный процент, считает не правильным, потому что телеканал обязательный несет уже 40% коэффициент. Предложил сделать отдельные расчеты по данным коэффициентам для телеканалов входящих в перечень обязательных телеканалов и не входящий в этот перечень.
Альховский Д. попросил Мурадяна Р. представить все свои предложения в письменном виде и члены ЭС на своем заседании сделают расчеты и в последствии их потом покажут.
После проведенных обсуждений было предложено данный вопрос отправить на доработку с учетом представленных предложений Мурадян Р. и повторно рассмотреть на следующем заседании НС.
- Рассмотрения вопроса продажи исторических данных новым подписчикам
Баянова З. пояснила, что ранее поднялся вопрос о предоставлении исторических данных новым подписчикам бесплатно или на платной основе. Были подняты ранее утвержденные правила и тарифы и выяснилось, что данный вопрос не был отрегулирован. Экспертный совет на своем заседании рассмотрел данный вопрос и в настоящее время готов представить свои варианты.
Альховский Д. сообщил что данный вопрос был рассмотрен на заседание ЭС и было предложено 3 варианта. Первый вариант был предложен Круглун О. в соответствии с представленной моделью первый год и предыдущий 1 год входит в стоимость текущего контракта, при этом предыдущие года свыше одного года будут иметь свой отдельный процент от стоимости контракта текущего года и той группы подписчиков к которой относится данный подписчик. Второй вариант был предложен Федореевым В., который подразумевает не взимать дополнительную стоимость от телеканалов и сейлс-хаусов за исторические данные, а новые рекламные агентства и аудиторы в случае изъявления желания приобрести исторические данные должны оплатить за последние 3 года за каждый год отдельно, последующие года разделить на 2 группы 9 и менее лет 50%, 10 и более лет- 100% от стоимости контракта т.г. Также при изучении этого вопроса был изучен международный опыт зарубежных стран, кто-то продает исторические данные, кто-то нет. Поэтому есть и третий вариант авторства Альховского Д. согласно которому не ставить никакой дополнительный коэффициент надбавки для новым подписчикам, ввиду того, что это несет дополнительную финансовую нагрузку, в связи с чем, может привести к оттоку новых подписчиков.
По итогам обсуждения на голосование вынесли первые два варианта.
За — 12 голосов за 1 вариант;
Воздержался – 3 голоса;
Против — 0 голосов.
По результатам голосования большинством принято решение на рассмотрение Конференции вынести 1 вариант предложенный Экспертным советом.
- Рассмотрение вопросов развития работы НМА и внесение изменений в Устав
Баянова З. пояснила, что ранее на предыдущих заседаниях НС и Конференции поднимались вопросы развития НМА требующие внесения изменений в Устав НМА. По результатам ранее озвученных предложений были разработаны поправки в Устав, которые представлены на рассмотрение. Данные поправки затрагивают процедуру голосования по финансовым вопросам каждой группы учредителей, а также ограничения по внесению изменений в бюджет НМА в течение текущего года.
Бородулин О. предложил пересмотреть процедуру голосования по группам.
После совместных обсуждений было предложено сравнительную таблицу дополнить в части процедуры голосования в группах, второй частью, что в случае если группа учредителей не принимает решения данный вопрос выносится на рассмотрение всех учредителей НМА и голосуют тогда все, кроме того, установить кворум в каждой группе при принятии решении группы.
Мурадян Р. попросил представить правовую экспертизу от юриста НМА касательно вопроса возможно ли на заседаниях Конференции ограничить учредителей в праве выражать свой голос «Воздержался», в случае если предложено несколько вариантов принятия решения.
Ойшыбаев К. предложил всем членам НС, в случае наличия дополнительных предложений по внесению изменений в Устав НМА представить их в срок до конца дня 29 августа. Представленные предложения будут вынесены на рассмотрение Конференции.
По итогам совместных обсуждений членами НС единогласно принято решение вынести на рассмотрение Конференции представленные изменения и дополнения в Устав НМА с учетом доработок озвученных на заседании НС.
В связи с тем, что повестка дня исчерпана, участники собрания предложили считать собрание закрытым.
Руководитель
Национальной медиа ассоциации ____________________ К. Ойшыбаев
