ПРОТОКОЛ
заседания Наблюдательного совета ОЮЛ «Национальной медиа ассоциации»
г. Алматы от 6 сентября 2023г.
Время проведения заседания: 15:00-15:40
Площадка – zoom.
Используемые в тексте Протокола понятия:
НМА – ОЮЛ «Национальная Медиа Ассоциация»
НС – Наблюдательный совет НМА
В совещании принимали участие представители организаций – члены НС (18 голосов – кворум есть) и сотрудники НМА:
- Руководитель НМА – Ойшыбаев К.
- АО «Агентство «Хабар» — Жунусова Л.
- ТОО «TV Media Advertising Agency» — Бородулин О.
- ТОО «Видео Интернешнл -Казахстан» -Джумаев И.
- АО «РТРК Казахстан» — Ахметова Д.
- ТОО «Евразия + ОРТ» — Асхарова Л.
- АО «КТК» — Бакраева Т.
- ТОО «НТК» -Ферхо О.
- ТОО «Optimum Media Eurasia» — Бойченко Т.
- Шакирова С.
- ТОО «31 канал» — по доверенности Альховский Д.
- ТОО «РА «Havas Media Kazakhstan» — Байбатшаева М.
- ТОО «Телекомпания ЭРА» — Яковлев И.
- НФ МГТРК «МИР» — Ажибаев А.
- ТОО «Carat Kazakhstan» (Карат Казахстан)» — Жангабулова Д.;
- РГП «ТРК Президента РК» — Мурадян Р.
- ТОО «Vostok Media Kazakhstan» — Поляков Н.
- ТОО «DASM/MS» — Филенков Д.
Также присутствовали:
- Исполнительный секретарь НМА – Баянова З.;
- Руководитель ЭС — Альховский Д.
- Бухгалтер НМА – Финк Е.
Повестка дня
- Согласование корректировки бюджета НМА 2023г.;
- Досрочное прекращение исполнение обязанностей Исполнительного секретаря НМА Баяновой З.;
- Прочее.
Голосовали:
«ЗА» – 18 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Единогласно принято решение: утвердить Повестку заседания Наблюдательного совета.
Слово по данному вопросу было представлено Баяновой З.
Баянова З.кратко рассказала о текущей деятельности НМА и сообщила, что по итогам 9 месяцев т.г. в бюджете НМА образуется экономия за счет: перехода УИ на CATI, не принятия на должность внутреннего аудитора, внесенного членского взноса от нового рекламного агентства, экономии за командировочные расходы. Общий профицит предложено распределить среди всех участников НМА у кого годовая подписка и заключить ДС на уменьшение суммы договора текущего года. В случае необходимости телеканалы, с государственной долей участия в уставном капитале, могут не заключать в этом году ДС в силу сложности с процедурами гос закупок, а на следующий год вначале года получат уменьшенную сумму.
Бородулин О. предложил представленный профицит перевести в этом году на улучшение панели измерения с учетом представленных рекомендаций международными аудиторами.
Ойшыбаев К. сообщил, что данным вопросом в настоящее время занимается ЭС и принимает решение о рекомендациях какие предложения по улучшению системы необходимо внедрить на следующий год. Поэтому данный профицит направить на данные расходы в настоящее время не представляется возможным.
Шакирова С. сообщила, что в случае уменьшения бюджета квазигосударственному сектору трудно обосновывать причину представленного уменьшения, в связи с чем, предложила провести переговоры с ТОО «K Reserch Central Asia» и уменьшить контракт на 2024г, на сумму представленного профицита, в результате чего уменьшится инфляция и курсовая разница, увеличив контракт на 2023г.
Ойшыбаев К. с учетом представленных мнений вынес на голосование два варианта: 1. провести переговоры с ТОО «K Reserch Central Asia» на увеличение суммы договора на 2023г. с уменьшением суммы на 2024г.; 2. распределить среди всех участников представленный профицит.
Голосовали:
«1 вариант» — 17 голосов;
«2 вариант» — 1 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Большинствомпринято решение:
-Исполнительному секретарю НМА – Баяновой З. провести переговоры с ТОО «K Reserch Central Asia» на увеличение суммы договора на 2023г. с уменьшением суммы на 2024г.;
— вынести на заседания Конференции вопрос об утверждении корректировки бюджета НМА на 2023г.
- Досрочное прекращение исполнение обязанностей Исполнительного секретаря НМА Баяновой З.
Ойшыбаев К. сообщил, что Баянова З. покидает должность Исполнительного секретаря ввиду того, что приглашена на другую должность, совмещение на которой не представляется возможным. Кроме того, Баянова З. больше не работает в отрасли СМИ, соответственно ее совмещение здесь не логично. Также за проделанную работу в НМА предложил в качестве премирования выплатить Баяновой З. (Далее была представлена информация относящаяся к коммерческой тайне и неподлежащая размещению на сайте.)
Поскольку других вариантов не поступило вынесли на голосование вопрос об освобождении от должности Исполнительного секретаря НМА – Баянову З., выплатить Баяновой З. (Далее была представлена информация относящаяся к коммерческой тайне и неподлежащая размещению на сайте.)
Голосовали:
«ЗА» – 18 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов;
Единогласно принято решение:
— освободить от должности Исполнительного секретаря НМА – Баянову З.;
(Далее была представлена информация относящаяся к коммерческой тайне и неподлежащая размещению на сайте.).
В связи с тем, что повестка дня исчерпана, участники собрания предложили считать собрание закрытым.
Руководитель
ОЮЛ«Национальная Медиа Ассоциация» К. Ойшыбаев
