ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Объединения юридических лиц «Национальная Медиа Ассоциация»
город Алматы 27 декабря 2023 г.
Время проведения Конференции: 10:15—12:30
Площадка – Конференц-зал «Калипсо» гостиницы «Novotel»
Используемые в тексте Протокола понятия:
НМА – ОЮЛ «Национальная Медиа Ассоциация»
НС – Наблюдательный совет НМА
ЭС – Экспертный совет НМА
В Конференции НМА принимали участие следующие Учредители НМА:
1. ТОО «TV Media Advertising Agency» (ТВ Медиа Адвертайзинг Адженси)
2. ТОО «Видео Интернешнл – Казахстан»
3. АО «РТРК «Казахстан»
4. ТОО «Инишиатив Медиа Казахстан»
5. ТОО «IM Service» (АйЭм Сервис)
6. ТОО «Arena Media Kazakhstan»
7. ТОО «Optimum Media Eurasia»
8. ТОО «DASM/MS» (ДАСМ/ЭМ ЭС)
9. ТОО «Sky Central Asia» (Скай Централ Эйша)
10. ТОО «Rating Point» (Рэйтинг Пойнт)
11. ТОО «Евразия+ОРТ»
12. ТОО «НТК»
13. АО «КТК»
14. ТОО «Vostok Media Kazakhstan»
15.ТОО «Старком Казахстан»
16. АО «Агентство «Хабар»
17. ТОО «ТРК «31 канал»
18. ТОО «Dotoku»
19. ТОО «Okori Kazakhstan»
20. НФМ ТРК «МИР»
21. ТОО «MediaInsider»
22. ТОО «Musan Group» Gakku Media\Той Думан
23. ТРК «Almaty»
На Конференции приняли участие представители 23 организаций из 31 являющихся учредителями НМА, что составляет 78, 68% от общего числа учредителей и в соответствии с пунктом 7.10. Устава НМА кворум участников Конференции соблюден.
В работе Конференции НМА также принимали участие:
- Руководитель НМА – Ойшыбаев К. – председательство Конференции;
- Исполнительный секретарь НМА – Панова Д.. — секретарь Конференции;
- Бухгалтер НМА – Финк Е.;
- Юрист НМА – Буркитбаев К.;
- «K-research» – Старцева Т.;
- «K-research» — Емельянов А.;
Руководитель НМА г-н Ойшыбаев К. выступил со вступительным словом и огласил вопросы повестки дня заседания Конференции НМА 27 декабря 2023 года:
- Презентация результатов Установочного исследования 2023г.;
- Утверждение «Рекомендации аудиторов» от международной компании 3М3А.
- Рассмотрение отчета Руководителя Экспертного совета о проделанной работы за 2023г.;
- Рассмотрение отчета Руководителя НМА о деятельности за 2023г и планах на 2024 г.;
- Рассмотрение вопроса премирования членов Экспертного совета и сотрудников НМА за проведенную работу в 2023г;
- Утверждение отчета по бюджету НМА 2023г.;
- Утверждение бюджета НМА на 2024 год;
- Рассмотрение условий покупки доступа к базе данных «ТВ Индекс 100 000+» новыми каналами и рекламными агентствами;
- Рассмотрение вопроса о включение в состав новых соучредителей НМА;
- Прочее.
Голосовали:
«ЗА» – 23 голоса – 78, 68% (доли участия в НМА)
«ПРОТИВ» – 0 голосов
Единогласно принято решение об утверждении повестки Конференции.
- Презентация результатов Установочного исследования 2023г.
Для презентации результатов УИ на 2023 год слово предоставлено Емельянову А.
Емельянов А. представил презентацию результатов Установочного исследования 2023г.
Ойшыбаев К. после презентации результатов УИ сообщил, что ранее данные результаты рассмотрены на уровне ЭС и НС и приняты.
Так как, ни у кого не было вопросов к результатам УИ 2023г. Ойшыбаев К. вынес на голосование вопрос: «Утвердить результаты Установочного исследования 2023г.».
Голосовали:
«ЗА» – 23 голоса – 78, 68% (доли участия в НМА)
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Единогласно принято решение об утверждении результатов Установочного исследования 2023г.
- Утверждение «Рекомендации аудиторов» от международной компании 3М3А.
Для презентации слово предоставлено Руководителю Экспертного совета Д. Альховскому.
В рамках второго пункта повестки руководитель ЭС Денис Альховский представил вниманию Конференции НМА отчет по проработке ЭС рекомендаций аудиторов по итогам международного аудита, проведенного компанией 3М3А.
В качестве итогов презентовано согласованные со стороны ЭС рекомендации в отношении 9 пунктов.
Конференция НМА единогласно приняла все пункты реализации рекомендаций аудиторов, одобренные ЭС и НС НМА.
Голосовали:
«ЗА» – 23 голоса – 78, 68% (доли участия в НМА)
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Единогласно принять решение об утверждении «Рекомендации аудиторов» от международной компании 3М3А.
- Рассмотрение отчета Руководителя Экспертного совета о проделанной работы за 2023г;
Для представления отчета деятельности ЭС предоставлено слово Альховскому Д.
Альховский Д. представил итоги деятельности ЭС за 2023г., сообщил, что была проведена большая работа по выбору Международного аудитора которой стала компания 3М3А. Данная компания провела аудит и дала свои рекомендации, которые были озвучены выше.
Рассмотрение и согласование анкеты УИ 2023, адаптированной под переход на CATI.
Разработка функционала нового сотрудника НМА на должность внутреннего аудитора, для перманентного контроля K-resaerch в вопросах измерений. Результат– функционал разработан, но не утвержден. В качестве альтернативы в последствии было решено заключить контракт с компанией «3М3А» на перманентный аудит
В рамках проведении ежегодной премии ко дню журналистики, реализована разработка категорий номинаций, механизмов и критериев отбора призеров премии.
Были разработаны правила и критерии для «вхождения» малых региональных телеканалов в замеры аудиторных данных эфира.
Была разработана новая мультифакторная модель градации телеканалов.
Операционные заседания ЭС по вопросам участников телеизмерений на протяжении всего года.
Со стороны представителей Конференции НМА вопросов и комментариев не последовало, поэтому Ойшыбаев К. предложил принять отчет Руководителя ЭС.
Голосовали:
«ЗА» – 23 голоса – 78, 68% (доли участия в НМА)
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Единогласно принято решение о принятии отчета Экспертного совета по деятельности за 2023г.
- Рассмотрение отчета Руководителя НМА о деятельности за 2023г и планах на 2024 г.;
Ойшыбаев К. презентовал отчет деятельности НМА за 2023г., а также представил Планы на 2024г., а также озвучил задачи, стоящие перед НМА (Презентация деятельности прилагается).
По поводу задач на 2024г. Ойшыбаев К. предложил услышать мнение учредителей касательно планов на будущий год. Так как от участников не было предложений, вынесли на голосование принять отчет Руководителя НМА.
Голосовали:
«ЗА» — 23 голоса – 78, 68% (доли участия в НМА)
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Единогласно принято решение о принятии Отчета деятельности Руководители НМА по деятельности НМА в 2023 году и утверждении Плана мероприятий на 2024г.
- Рассмотрение вопроса премирования членов Экспертного совета и сотрудников НМА за проведенную работу в 2023г;
Ойшыбаев К. сообщил, что в бюджете НМА еще в начале 2023г. заложено на премию ЭС на конец года (Далее была представлена информация относящаяся к коммерческой тайне и неподлежащая размещению на сайте.). Членами ЭС проведена большая работа в этом году, а также выбору международного аудитора. Кроме того, сотрудниками НМА также проделана большая работа и с учетом того, что имеется чистая прибыль у НМА, премировать их следующим образом: (Далее была представлена информация относящаяся к коммерческой тайне и неподлежащая размещению на сайте.).
С учетом изложенного вынесено на голосование вопрос премирования членов ЭС и сотрудников НМА из полученной прибыли НМА.
Голосовали:
«ЗА» – 23 голоса – 78, 68% (доли участия в НМА)
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Единогласно принято решение о премирование сотрудников Экспертного совета из суммы заложенной в начале года в бюджете НМА на премию для ЭС, а также оставшихся сотрудников НМА из суммы чистой прибыли, сложившейся по итогам года.
6. Утверждение отчета по бюджету НМА 2023г.;
Панова Д. сообщила, что профицит, сформировавшийся по итогам 9 месяцев т.г. в бюджете НМА за счет: перехода УИ на CATI, не принятия на должность внутреннего аудитора, меньшая стоимость международного аудита. Снижение стоимости валютной составляющей договора 2024 г. с K Research на (Далее была представлена информация относящаяся к коммерческой тайне и неподлежащая размещению на сайте.) путем увеличения стоимости 2023 г. – рекомендовано НС.
Увеличение дохода обусловлено с выходом Новое ТВ, входом Алатау ТВ, входом нового сейлс-хауса ТОО Media Nova, а так же предоставление информации по региональным каналам: Алау ТВ, 1-й Карагандинский , 5 доп. установки.
По оплате труда сотрудников НМА сверх лимит в размере (Далее была представлена информация относящаяся к коммерческой тайне и неподлежащая размещению на сайте.) за счет прочих выплат, а именно туда отнесены: компенсация при увольнении сотрудников, а также единовременная премия сотрудникам.
Экономия по административным расходам в основном за счет командировочных расходов.
Все остальное в рамках бюджета, утвержденного в начале этого года.
Ойшыбаев К. вынес на голосование вопрос о принятии и утверждение отчета об исполнении бюджета НМА за 2023г.
Голосовали:
«ЗА» – 23 голоса – 78, 68% (доли участия в НМА)
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Единогласно принято решение о принятие и утверждение отчета об исполнение бюджета НМА за 2023год.
- Утверждение бюджета НМА на 2024 год;
Ойшыбаев К. коротко обозначил основные пункты затрат на 2024 год:
1. Общее увеличение стоимости договора 2024 г. с K Research составляет 5,15%.
2. По рекомендации ЭС, планируется на 2024 г. международный аудит на постоянной основе. Стоимость – (Далее была представлена информация относящаяся к коммерческой тайне и неподлежащая размещению на сайте.). Данную сумму можно взять на расходы за счет чистой прибыли прошлых лет, и не включать в расчеты по бюджету 2024 г.
3. Увеличение затрат на персонал на 23,96% в связи с индексацией ЗП на 10%, новой штатной единицы – юрист, ОПВ за счет работодателя 1,5%, премирование административного персонала в размере 1-ого месячного оклада при условии положительных результатов.
4. Премирование членов Экспертного совета в размере 2-х месячного оклада при условии положительных результатов работы Экспертного Совета.
5. Общие административные расходы увеличены, примерно, на 10%, в связи увеличением стоимости аренды офиса на 20% и затрат на банковское обслуживание (выпуск тендерных гарантий при заключении договоров с гос.каналами, международными переводами).
Ойшыбаев К. напомнил что на последнем НС (28.09.23г.) вынесен вопрос о выходе сэйлс- хаусов в отдельную группу из группы Сэйлс хаусы + каналы.
Д. Рахимов взял слово и сообщил что сэйлс хаусы всегда платили на уровне гос каналов. Вместе с тем, предлагается ввести отдельную группу «Сейлс-хаусы», путем выделения из группы «Эфирные телеканалы и Сейлс-хаусы». В настоящий момент Сейлс-хаусы платят в размере 16,85% от суммы группы «Эфирные телеканалы и Сейлс-хаусы», в связи с чем, предлагается округлить объем Сейлс-хаусов в размере 20% от группы «Эфирные телеканалы и Сейлс-хаусы». В таком случае сэйлс хаусы фиксируют долю и платят ее вне зависимости от количества участников группы.
Выслушав мнение учредителей на голосование вынесен вопрос о введении отдельной группы Сэйлс-хаусы с долей 20% из группы «Эфирные телеканалы и Сейлс-хаусы».
Голосовали:
«ЗА» – 23 голоса – 78, 68% (доли участия в НМА)
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
- Единогласно принято решение вывести Сэйлс-хаусы в отдельную группу с долей 20% из группы «Эфирные телеканалы и Сейлс-хаусы».
- Исполнительному секретарю внести корректировки в бюджет с учетом выше принятых решений и приложить к протоколу новую версию бюджета НМА на 2024 год.
- Внести соответствующие изменения в учредительные документы НМА в соответствии с действующим законодательством.
8. Рассмотрение условий покупки доступа к базе данных «ТВ Индекс 100 000+» новыми каналами и рекламными агентствами;
Буркитбаев К. напомнил, что 20 ноября 2015 года Конференцией ОЮЛ «Национальная Медиа Ассоциация» принято решение о введении правил для новых рекламных агентств:
— вступительный взнос в размере 3 (трех) месяцев договора с НМА текущего года;
— первый год оплата осуществляется двумя траншами: 1 полугодие до 28 декабря текущего года, 2 полугодие до 30 июля текущего года.
При этом, в случае не использования и/или неоплаты пополняемой и обновляемой базы данных более 1 (одного) месяца такое рекламное агентство считается новым.
11 декабря 2019 года Конференцией ОЮЛ «Национальная Медиа Ассоциация» принято решение с 2020 года определить стоимость доступа для телеканалов к базе данных «ТВ Индекс 100 000+»: 1 год – себестоимость + 5%, 2 год – 50% от категории, но выше себестоимости + 5%, далее по общему порядку определения стоимости.
10 ноября 2022 года Конференцией дано поручение: «рекламным агентствам разработать критерии вступления в НМА и представить их в срок до 16 января 2023г. Исполнительному секретарю. В последующем в срок до 31 января 2023г. вынести их на рассмотрение, на заседание НС и Конференции».
23 января 2023 года в связи с отсутствием предложений по разработке новых правил приобретения доступа к базе данных «ТВ Индекс 100 000+», поручение оставлено для рассмотрения и внесения предложений.
В этой связи, на рассмотрение Конференции выносится вопрос о принятии ранее принятых решений по условиям приобретения доступа к базе данных «ТВ Индекс 100 000+» на прежних условиях. Ойшыбаев К. предложил проголосовать.
Голосовали:
«ЗА» –23 голоса – 78, 68% (доли участия в НМА)
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Единогласно принято решение оставить существующие правила по приобретению доступа к базе данных «ТВ Индекс 100 000+» новыми каналами и рекламными агентствами.
9. Рассмотрение вопроса о включении в состав новых соучредителей НМА;
Ойшыбаев К. сообщил, что 29 ноября т.г. ТОО «Media Nova» обратилась в адрес Ассоциации с предложением о рассмотрении возможности включение их в состав Учредителей Ассоциации.
В соответствии с пунктами 3.2 и 3.3. Учредительного договора для вступления в Учредители Ассоциации претендент подает заявку в произвольной форме на имя Председателя Наблюдательного совета через Исполнительного секретаря Ассоциации.
Вопрос о принятии в Учредители Ассоциации решается Конференцией. Претендент считается принятым в Учредители Ассоциации в случае получения согласия большинства Учредителей Ассоциации, после проведения процедуры регистрации внесенных изменений в учредительные документы Ассоциации.
С учетом изложенного Ойшыбаев К. вынес на голосование вопрос:
Включить в состав соучредителей НМА ТОО «Media Nova»
Голосовали:
«ЗА» –23 голоса – 78, 68% (доли участия в НМА)
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Единогласно принято решение:
1. Включить в состав соучредителей НМА ТОО «Media Nova».
2. Внести соответствующие изменения в учредительные документы НМА в соответствии с действующим законодательством.
Проведение Конференция завершено 27 декабря 2023 года в 12 часов 30 минут.
Примечание: В соответствии с учредительными документами ОЮЛ НМА, участники НМА имеют различный процент голосов в зависимости от принадлежности к той или иной группе (телеканалы, сейлс-хаусы, рекламные агентства). Из чего следует, что расчет голосов ведется по принципу один голос равен проценту, имеющий данный учредитель согласно учредительному договору ОЮЛ «НМА».
Руководитель
Национальной медиа ассоциации К. Ойшыбаев
Секретарь Конференции Д. Панова
К настоящему Протоколу приобщены следующие документы:
- Презентация «Результатов Установочного Исследования 2023 г.»
- Презентация «Рекомендации аудиторов»
- Презентация Отчета деятельности НМА за 2023г. и Планы на 2024г.;
Протокол составлен 28 декабря 2023 года.
