ПРОТОКОЛ
Заочного заседания Наблюдательного совета
ОЮЛ «Национальной медиа ассоциации»
г. Алматы от 5 марта 2025г.
Используемые в тексте Протокола понятия:
НМА – ОЮЛ «Национальная Медиа Ассоциация»
НС – Наблюдательный совет НМА
УИ- Установочные исследования
В совещании принимали участие представители организаций – члены НС (19 членов – кворум есть) и сотрудники НМА:
- Руководитель НМА – Ойшыбаев К.
- АО «Агентство «Хабар» — Ойшыбаев К.
- ТОО «TV Media Advertising Agency» — Сафонов В., Бородулин О.
- ТОО «Видео Интернешнл -Казахстан»- Джумаев И.
- ТОО «IM Service» — Рахимов Д.
- АО «РТРК Казахстан» — Ахметова Д.
- НФ МГТРК «МИР»- Ажибаев А.
- ТОО «Евразия + ОРТ» — по доверенности Алдабергенов Г.
- АО «КТК» — Джамилова Э.
- ТОО «НТК» -Ферхо О.
- ТОО «31 канал» — по доверенности Альховский Д.
- ТОО «РА «Havas Media Kazakhstan» — Байбатшаева М.
- ТОО «Телекомпания ЭРА» — Яковлев И.
- ТОО «Carat Kazakhstan» (Карат Казахстан)» — Жангабулова Д.;
- РГП «ТРК Президента РК» — Мурадян Р.
- ТОО «Starcom Kazakhstan» — Трегубенко О.
- ТОО «DASM/MS» — Смелова Н.
- ТОО «Optimum Media Eurasia» — Бойченко Т.
- Независимый член — Самал Шакирова
- ТОО «K Research Central Asia» — Емельянов А.
Повестка дня
- Обсуждение вопроса об оплате новыми каналами расходов по проекту «TV Index 100 000-»;
- Утверждение положения о НС. Рассмотрение и согласование состава Наблюдательного совета для утверждения на Конференции;
- Утверждение положения об ЭС. Избрание состава Экспертного совета;
- Принятие решения по обращению ТК «Atameken business»;
- Рассмотрение и согласование кандидатур на должность Руководителя ОЮЛ «Национальная медиа ассоциация» для утверждения на Конференции.
- Прочее.
Голосовали:
«ЗА» – 19 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Единогласно принято решение: утвердить Повестку заседания Наблюдательного совета
1. Обсуждение вопроса об оплате новыми каналами расходов по проекту «TV Index 100 000-»;
Ойшыбаев К. передал слово представителю K-research для представления презентации. Емельянов А. ознакомил членов НС с графиком проведения УИ а так же подробной стоимости. (Презентация прилагается).
Ойшыбаев К. дополнил, что после окончания проведения УИ в мае, будет созываться Конференция НМА и по итогам приниматься решение о дальнейших действиях по проекту.
Бородулин О. задал вопрос по методологии проведения УИ «face to face» в проекте «TV Index 100 000-». При этом что в проекте «TV Index 100 000+» используется методология CATI. Не даст ли это искажение результатов?
Ойшыбаев К. пояснил, что из-за участившихся ситуаций с мошенниками, которые используют телефонные звонки для своих схем, было принято решение перейти на метод опроса «face to face» и так же продолжить его в двух проектах с 2026 г.
Емельянов А. объяснил, что по стыковке двух методологий проблем не будет. Список контрольных параметров не был изменен.
Ойшыбаев К. перешел к вопросу по распределению бюджета в проекте «TV Index 100 000-» внутри подписчиков. (Далее была представлена информация не подлежащая размещению на сайте) Основной вопрос состоял в том, включаем ли в список подписчиков Новые телеканалы?
Джумаев И. задал вопрос: возможно ли что бы МКИ полностью покрыли стоимость УИ, при этом не собирая деньги с подписчиков?
Ойшыбаев К. пояснил, что деньги, которые выделит Министерство будет в разбивке, равными долями оплачиваться в течение года. Сейчас предлагается распределить сумму договор на этот год за минусом сумм от Министерства между подписками, при этом по итогам УИ в мае, в случае отказа от проекта, фактическая сумма, потраченная на покупку пипл метров и расходы на УИ будут рассчитаны и остановится помесячная оплата для подписчиков. (Далее была представлена информация не подлежащая размещению на сайте) Это сумма небольшая, поэтому предлагается распределить бюджет в том числе и на новые каналы.
Ойшыбаев К. предложил вынести данный вопрос на Конференцию.
2. Утверждение положения о НС. Рассмотрение и согласование состава Наблюдательного совета для утверждения на Конференции;
Ойшыбаев К. напомнил, что каждая группа должна была собраться отдельно и предложить свои варианты по составу НС. Все предложения и пожелания были учтены в последнем Положении. Таким образом от группы «телеканалы» поступает предложение: оставить 9 каналов как есть на постоянной основе, потому что согласно сумме, оплачиваемой в бюджет, больше всех вкладывают гос каналы и остальные 6 каналов которые оплачивают равную сумму. Поэтому просят еще 1 место для представителей одного из 4х каналов которое будет ротироваться между ними каждые 2 года.
Жангабулова Д. высказала мнение от группы «рекламные агентства»: что они хотят оставить как есть, 5 мест им достаточно. Т.к. основную сумму в бюджет приносят они.
Сафонов В. высказал мнение, что бы от группы были включены все 4 сэллера.
Ферхо О. предложила в каждой группе добавить по 1 члену для НС.
Буркитбаев К. уточнил, что согласно Уставу, НС вправе принимать решение, если в его работе принимали участие не менее 10 членов, по принципу большинства, при равенстве голосов голос Председателя будет решающим. И надо будет внести соответствующие правки по количеству участников, а также определить порог для кворума и принятия решение в 50% и более от общего количества членов НС.
Ойшыбаев К. поддержал последнее предложение и предложил вынести данный вопрос на Конференцию.
3. Утверждение положения об ЭС. Избрание состава Экспертного совета;
Ойшыбаев К. напомнил, что ЭС переизбирается каждые два года Наблюдательным советом. При избрании членом Экспертного совета также предлагается установить количество мест для каждой из групп:2 места для телеканалов по одному для госканалов и коммерческих каналов. 2 места для рекламных агентств и 1 место для сейлс-хаусов. Избрание предлагается осуществлять путем голосования из всех кандидатов внутри каждой группы.
Ойшыбаев К. предложил пере утвердить данный состав ЭС, т.к. все участники довольны работой ЭС и по другим кандидатам предложений не было.
Голосовали:
«ЗА» – 19 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Единогласно принято решение: утвердить действующий состав Экспертного совета.
4. Принятие решения по обращению ТК «Atameken business»;
Ойшыбаев К. сообщил, что внутри группы «телеканалы» было принято решение, что бы не переводить ТК «Atameken business» в группу каналов «с ограниченными рекламными возможностями» и оставить в той же группе в которую они вошли с 1го января 2025 г. Поэтому данный вопрос снимается с Повестки.
5. Рассмотрение и согласование кандидатур на должность Руководителя ОЮЛ «Национальная медиа ассоциация» для утверждения на Конференции.
К. Ойшыбаев напомнил, что каждый год избирается Руководитель НМА.
И он предлагает свою кандидатуру для вынесения ее на Конференцию предложив коллегам высказать свое мнение и предложить свои кандидатуры на эту должность. Т.к. желающих кандидатов не было, предложили вынести на Конференцию кандидатуру Ойшыбаева К.
Голосовали:
«ЗА» – 19 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Единогласно принято решение: Вынести кандидатуру Ойшыбаева К. на должность Руководителя НМА для утверждения на Конференции.
6. Прочее.
Сафонов В. предложил отблагодарить за проделанную работу Исполнительного секретаря Панову Д. и выделить премию (Далее была представлена информация не подлежащая размещению на сайте).
Ойшыбаев К. поддержал данную инициативу и, если члены НС не против, утвердить премию (Далее была представлена информация не подлежащая размещению на сайте).
Голосовали:
«ЗА» – 19 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Единогласно принято решение: Выплатить премию Исполнительному секретарю Д. Пановой (Далее была представлена информация не подлежащая размещению на сайте).
В связи с тем, что повестка дня исчерпана, участники собрания предложили считать собрание закрытым.
Руководитель
Национальной медиа ассоциации ____________________ К. Ойшыбаев
Исполнительный секретарь _____________________ Д. Панова
