ПРОТОКОЛ ОЧЕРЕДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Объединения юридических лиц «Национальная Медиа Ассоциация»
г. Алматы 19 марта 2025 г.
Время проведения Конференции: 15:00—16:30
Площадка – zoom.
Используемые в тексте Протокола понятия:
НМА – ОЮЛ «Национальная Медиа Ассоциация»
НС – Наблюдательный совет НМА
ЭС – Экспертный совет НМА
В Конференции НМА принимали участие следующие Учредители НМА:
1. ТОО «TV Media Advertising Agency» (ТВ Медиа Адвертайзинг Адженси)
2. ТОО «Видео Интернешнл – Казахстан»
3. ТОО «IM Service» (АйЭм Сервис)
4. ТОО «Media Nova»
5. АО «РТРК «Казахстан»
6. АО «Агентство «Хабар»
7. РГП на ПХВ «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» УДП РК
8. ТОО «MEDIA HOLDING «ATAMEKEN BUSINESS»
9. ТОО «НТК»
10. ТОО «Евразия + ОРТ»
11. ТОО «ТРК «31 канал»
12. АО «КТК»
13. ТОО «MUSAN GROUP»
14. АО «Телеканал ALMATY»
15. ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» (Национальный филиал Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Республике Казахстан)
16. ТОО «Телевидение г. Астана»
17. ТОО «Dotoku» (Дотоку)
18. ТОО «Okori Kazakhstan» (Окори Казахстан)
19. ТОО «Vostok Media Group»
20.ТОО «Starcom Kazakhstan»
21. ТОО «Favourite Media Group»
22. ТОО «DASM/MS» (ДАСМ/ЭМ ЭС)
23. ТОО «Sky Central Asia» (Скай Централ Эйша)
24. ТОО «Rating Point» (Рэйтинг Пойнт)
25. ТОО «HAVAS MEDIA KAZAKHSTAN» (ХАВАС МЕДИА КАЗАХСТАН)
26. ТОО «Big Idea Group»
27. ТОО «Инишиатив Медиа Казахстан»
28. ТОО «Lion Com KZ (Лайон Ком КЗ)»
29. ТОО «Arena Media Kazakhstan»
30. ТОО «Юниверсал МакКэнн»
31. ТОО «Optimum Media Eurasia»
Констатировалось наличие кворума для признания Конференции правомочной в количестве 31 учредителей или 95,015% от общей доли участия, что составляет больше 2/3 голосов Учредителей.
В работе Конференции НМА также принимали участие:
- Руководитель НМА – Ойшыбаев К. – председательство Конференции;
- Исполнительный секретарь НМА – Баянова З. — секретарь Конференции;
- Бухгалтер НМА – Финк Е.;
- Юрист НМА – Буркитбаев К.;
- Руководитель ЭС — Альховский Д.;
- ТОО «K Reserch Cental Asia» — Емельянов А.
Руководитель НМА г-н Ойшыбаев К. выступил со вступительным словом и огласил вопросы повестки дня заседания Конференции НМА 19 марта 2025 года:
1. Утверждение порядка распределения расходов по проекту «TV Index 100 000-» с разбивкой на каждого участника;
2. Пересмотр бюджета НМА на 2025 год в связи с уходом из измерения ряда телеканалов;
3. Утверждение состава Наблюдательного совета и внесение изменений в Устав ОЮЛ «Национальная медиа ассоциация», в связи с увеличением количества членов НС;
4. Утверждение кандидатуры на должность Руководителя ОЮЛ «Национальная медиа ассоциация»;
5. Прочее.
Повестка Конференции утверждена единогласно:
Голосовали:
«ЗА» – 31 голос (95,015% от доли участия)
«ПРОТИВ» – 0 %
Единогласно в количестве 31 (95,015% от доли участия) голосов принято решение об утверждении повестки Конференции.
- Утверждение порядка распределения расходов по проекту «TV Index 100 000-» с разбивкой на каждого участника.
Ойшыбаев К. напомнил, что ранее по решению Конференции НМА было принято решение утвердить бюджет по бюджету «TV Index 100 000-». Сегодня будет рассматриваться разбивка на каждого участника, но вначале предоставил слово Емельянову А. для введения в курс участников Конференции на каком этапе находится сейчас реализация проекта.
Емельянов А. рассказал о этапах реализации проекта и представил его график. В настоящее время проходит Установочное исследование 65% полевых работ выполнено, срок завершения данного этапа май 2025 года. Предоставление результатов Установочного исследования до 1 июня, принятие решения о инсталляции системы измерения в малых городах и селах 2-8 июня, начало тестовой поставки данных с 1 октября, начало коммерческой поставки данных с 1 января 2026 года.
Ойшыбаев К. поблагодарил Емельянова Е. и озвучил о текущей сумме бюджета реализации проекта и представил разбивку расходов на каждого участника.
Базарбаев Т. сообщил, что в текущем году не заложены средства на реализацию данного проекта, и поскольку телеканал «ALMATY» является квазигосударственной компанией и участником системы государственных закупок, они не имеют права изменять суммы на заключенных договорах. Но как вариант решения предложил, что данные расходы готовы понести в двойном размере в следующем году.
Баянова З. сообщила, что действительно есть 3 компании с которыми уже заключены договора на портале государственных закупок это с телеканалами «ALMATY», «ОРТ Евразия» и «Turkistan», и что с данными телеканалами в соответствии с законодательством РК нельзя увеличить суммы договора, в связи с чем, попросила сразу на Конференции рассмотреть данный вопрос.
Ойшыбаев К. сообщил, что будут рассмотрены варианты решения данного вопроса и будут проведены переговоры с ТОО «K Reserch Cental Asia» о возможности рассрочки для данных 3 телеканалов и переноса суммы на следующий год. Со стороны телеканалов нужно будет представить гарантийные обязательства, что на следующий год будет погашена данная задолженность.
Сабдыкеева Ж. уточнила процедуры заключения договора и порядка проведения платежей.
Ойшыбае К. и Баянова З. пояснили по процедуре заключения договора и порядке проведения платежей.
Ойшыбаев К. вынес на голосование вопрос «Утвердить порядка распределения расходов по проекту «TV Index 100 000-» с разбивкой на каждого участника, 1 вариант – без учета малых каналов, 2 вариант- с учетом малых каналов».
(Решение по данному вопросу принимается большинством голосов).
Голосовали:
1 – вариант: — 0 голосов
2 вариант:
За – 31 (95,015%)
Против – 0
Воздержался – 0
Единогласно в количестве 31 голос (95,015% от доли участия) порядка распределения расходов по проекту «TV Index 100 000-» с разбивкой на каждого участника, с учетом малых каналов.
- Пересмотр бюджета НМА на 2025 год в связи с уходом из измерения ряда телеканалов.
Ойшыбаев К. по данному вопросу передал слово Баяновой З.
Баянова З. сообщила, о выходе из измерения 3 телеканалов, а именно телеканал «Гакку» с 1 марта, «Ел арна» с 1 мая и в связи большой задолженностью за 2024 год перед НМА телеканала «Алатау» с 1 января т.г. данный телеканал не находится в измерении. С учетом сложившихся обстоятельств выносится на рассмотрение Конференции новый бюджет НМА на 2025 год, с разбивкой на каждого участника. Пояснила какие изменения затронут каждую группу участников НМА. Так же уточнила, что в представленном варианте не учтены малые телеканалы, поскольку на Конференции в конце 2024 года было принято решение о том, что данные телеканалы в 2025 году оплачивают только себестоимость своей работы в панели. Поэтому попросила конференцию принять решение по данному вопросу.
Ойшыбаев К. также уточнил, в виду того, что бюджет для телеканалов вырастает на текущий год, то 3 канала «ALMATY», «ОРТ Евразия» и «Turkistan» встанет аналогичный вопрос как и по первому вопросу. Поэтому поручил Баяновой З. просчитать общую сумму по 3 телеканалам по двум вопросам и после этого инициировать переговоры с ТОО «K Reserch Cental Asia» по возможности рассрочки и если не будет принято решение, то данный вопрос в последующем вынести на следующую Конференцию. Касательно разбивки бюджета НМА на 2025 год также и на малые телеканалы считает, что данные телеканалы также должны участвовать в распределении бюджета.
Альховский Д. по данному вопросу пояснил, что данные телеканалы вещаются в сети кабельных операторов, в прошлом году заходили в информационную систему «100 000+» в разные периоды и поэтому для распределения нагрузки в панели нет много данных, необходимых по гибридной мультифакторной модели расчета, применяемой для телеканалов. И поэтому они не были взяты в расчет при распределении бюджета.
Мурадян Р. уточнил как ранее в истории НМА принималось решение по работе с малыми телеканалами, чтоб было единообразие принимаемых решений Конференций.
Бородулин О. пояснил, что ранее для популяризации исследований среди телеканалов давалось на определенный период приоритетная цена, что являлось справедливым решением. Поэтому согласен с Мурадян Р. что нужно придерживаться ранее принятых решений и вести политику единообразия принимаемых решений, поэтому оставить цену у данных телеканалов ранее утвержденной.
Ойшыбаев К. с учетом сказанных мнений предложил вынести на голосование утвердить представленный бюджет НМА на 2025 год, с учетом представленных изменений на Конференцию.
(Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов.)
Голосовали:
За – 13 (54,31%)
Против – 0
Воздержался – 18 (40,705%)
Большинством голосов в количестве 13 голосов (54,31% от доли участия) принято решение утвердить представленный бюджет НМА на 2025 год, с учетом представленных изменений на Конференцию.
- Утверждение состава Наблюдательного совета и внесение изменений в Устав ОЮЛ «Национальная медиа ассоциация», в связи с увеличением количества членов НС
Ойшыбаев К. сообщил, что данный вопрос ранее рассматривался 2 раза на заседании НС. После чего каждая группа членов НС отдельно рассмотрела у себя данный вопрос. На последнем заседании НС было предложен увеличить число телеканалов, участвующих в составе НС на 1 место, соответственно вместо ранее утвержденных 9 будет 10, сейлс-хаусы вместо 3, чтоб вошли 4, и по рекламным агентствам стоит вопрос поскольку ранее было предложено добавить 1 место для локальных рекламных агентств, но в последующем рекламные агентства высказали свою позицию, что в настоящее время представленное количество рекламных агентств в составе НС достаточно.
Бородулин О. сообщил, что ранее на заседание НС на основании предложения Ферхо О. было принято большинством решение увеличить количество рекламных агентств в составе НС на 1 место в соответствии с протоколом НС, данный документ является юридически принятым решением. Соответственно из него необходимо рассматривать текущий вопрос.
Михалевич Л. сообщила, что ранее они подавали заявку на вхождение в состав НС. Касательно деятельности компании Lion com уточнила, что они действительно совместно с Starcom входят в одну группу компаний Publiсis, однако они ведут разную деятельность, они не члены одного холдинга, разные команды. Поэтому просит обратить внимание на их заявку и надеются, что их опыт будет полезен индустрии.
Джумаев И. предложил, как ранее указано в Протоколе НС, рекламные агентства внутри себя должны принять решение как будут распределяться места среди рекламных агентств.
Мурадян Р. попросил внести в протокол, что не согласен с пунктом изменения предложенного в Устав НМА, касательно того, что мнение Руководителя НМА и члена НС в случае если это одно лицо, будет считаться одним голосом. «ТРК Президента» считает, что необходимо оставить право 2 голосов, как было ранее.
Ойшыбаев К. с учетом высказанных мнений предложил, вынесли на голосование вопрос об увеличении состава НС до 22 членов и утвердить предложенные изменения в Устав НМА.
(Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством голосов в количестве, не менее 2/3 от общего числа голосов.).
Голосовали:
За – 26 (83,17%)
Против – 0
Воздержался – 5 (11,845%)
Большинством голосов в количестве 26 голосов (83,17% от доли участия) принято решение увеличить состав НС до 22 членов и утвердить предложенные изменения в Устав НМА.
4. Утверждение кандидатуры на должность Руководителя ОЮЛ «Национальная медиа ассоциация»
Ойшыбаев К. выдвинул свою кандидатуру на должность Руководителя НМА, рассказал о своих намеченных Планах на 2025 год НМА. Также в связи с тем, что состав членов НС и ЭС утверждается сроком на 2 года, предложил внести изменения в Устав НМА и утверждать Руководителя НМА также на 2 года.
Ойшыбаев К. в связи с тем, что альтернативных кандидатур на должность Руководителя НМА не было выдвинуто, вынес на голосование вопрос: утвердить Ойшыбаева К. на должность Руководителя НМА со сроком полномочий на 2 года.
(Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов.)
Голосовали:
За – 28 (85, 295%)
Против – 0
Воздержался – 3 (9,72%)
Большинством голосов в количестве 28 голосов (85,295% от доли участия) принято решение утвердить Ойшыбаева К. на должность Руководителя НМА со сроком полномочий на 2 года
Проведение Конференция завершено 19 марта 2025 года в 16 часов 30 минут.
Примечание: В соответствии с учредительными документами ОЮЛ НМА, участники НМА имеют различный процент голосов в зависимости от принадлежности к той или иной группе (телеканалы, сейлс-хаусы, рекламные агентства). Из чего следует, что расчет голосов ведется по принципу «один голос равен проценту, имеющемуся у данного учредителя», согласно учредительному договору НМА.
Руководитель
Национальной медиа ассоциации ____________________ К. Ойшыбаев
Секретарь Конференции _____________________ З. Баянова
Протокол составлен 19 марта 2025 года.
