ПРОТОКОЛ
заседания Наблюдательного совета ОЮЛ «Национальная медиа ассоциация»
г. Алматы, 30 марта 2023г.
Время проведения заседания: 15:00-15:20
Площадка – zoom.
Используемые в тексте Протокола понятия:
НМА – ОЮЛ «Национальная Медиа Ассоциация»
НС – Наблюдательный совет НМА
В совещании принимали участие представители организаций – члены НС (13 голосов – кворум есть) и сотрудники НМА:
- Руководитель НМА – Ойшыбаев К.
- АО «Агентство «Хабар» — Жунусова Л.
- ТОО «TV Media Advertising Agency» — Бородулин О.
- ТОО «IM Service» — Рахимов Д.
- ТОО «Видео Интернешнл -Казахстан» — Джумаев И.
- АО «РТРК Казахстан» — Ахметова Д.
- ТОО «РА «DASM/MS» — по доверенности Филенков Д.
- ТОО «Евразия + ОРТ» — Асхарова Л.
- ТОО «НТК» — Ферхо О.
- ТОО «Optimum Media Eurasia» — по доверенности Баянова З.К.
- ТОО «Starcom Kazakhstan» – Поляков Н., передал свои варианты голосов до заседания
- ТОО «31 канал» — по доверенности Кенжебай Б.
- ТОО «РА «Havas Media Kazakhstan» — Байбатшаева М.
Также присутствовали:
- Исполнительный секретарь НМА – Баянова З.
- Руководитель ЭС — Альховский Д.
- ТОО «TNS Central Asia» — Емельянов А.
Повестка дня:
- Выбор международного аудитора для проведения аудита базы данных «ТВ индекс 100 000+»;
- Рассмотрение возможности исполнения обязанностей Исполнительного секретаря Ассоциации Баяновой З. с 1 апреля 2023г. по совместительству.
Голосовали:
«ЗА» – 13 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Единогласно принято решение: утвердить Повестку заседания Наблюдательного совета.
- Выбор международного аудитора для проведения аудита базы данных «ТВ индекс 100 000+».
Слово по данному вопросу было представлено Альховскому Д.
Альховский Д. кратко рассказал о проведенных онлайн-встречах с международными аудиторами, представивших свои коммерческие предложения. Всего было представлено 3 коммерческих предложения от компаний: «3М3А», «Helen-Harrison», «CESP».
(Далее была представлена информация, относящаяся к коммерческой тайне и неподлежащая размещению на сайте.)
Ойшыбаев К. уточнил у Альховского Д.: у всех 3-х компаний разные сроки проведения аудита, может ли это повлиять на глубину и качество проводимого аудита.
Альховский Д. сообщил, что данные сроки не повлияют на качество проводимого аудита, поскольку у всех аудиторов выделяются одинаковые сроки на проведение полевых работ и с измерителем в офисе, сроки разные только на обработку данных и подготовку отчета.
Ойшыбаев К. уточнил, на каком языке будут представлены отчеты.
Альховский Д. сообщил, что во всех трех случаях отчеты будут представлены на английском языке. При работе с панелистами: «3М3А» не возражают о присутствии специалиста ТNS, который знает английский язык плюс знает, как работает система; «Helen-Harrison» требуется переводчик с английского на русский/казахский языки, не допускается специалист ТNS; «CESP» нужен переводчик с французского на русский/казахский языки, а также, может быть, и с английского.
Емельянов А. сообщил, что у «3М3А» есть опыт работы с портативными системами измерения, поскольку есть большая разница между стационарными и портативными приборами измерения. TNS, рассмотрев 3 варианта, свой голос отдает компании «3М3А».
С учетом изложенного всем членам НС на голосование было предложено 3-и варианта для выбора международного аудитора, который будет проводить аудит базы данных «ТВ индекс 100 000+»:
1 вариант – «3М3А»;
2 вариант — «Helen-Harrison»;
3 вариант — «CESP».
Голосовали:
1 вариант
«ЗА» – 12 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 1 голос
2 вариант
«ЗА» – 0 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 1 голос
3 вариант
«ЗА» – 0 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 1 голос
Большинством принято решение: выбрать компанию «3М3А» для проведения международного аудита базы данных «ТВ индекс 100 000+».
- Рассмотрение возможности исполнения обязанностей Исполнительного секретаря Ассоциации Баяновой З. с 1 апреля 2023г. по совместительству.
Ойшыбаев К. напомнил, что ранее Баянова З. сообщила, что с 1 апреля 2023 года планирует уволится из НМА. Поскольку Баянова З. остается в отрасли, Ойшыбаев К. предложил Баяновой З. остаться на должности Исполнительного секретаря НМА путем совмещения, но без ущерба для работы. В связи с чем, попросил членов НС поддержать данное предложение, а также высказать свое мнение по данному вопросу.
Баянова З. сообщила, что с 3 апреля выходит на работу в должности Директора Юридического департамента на «31 канал». Поэтому понимает, что может возникнуть вопрос о заинтересованности лоббирования интересов «31 канала». Но за год своей работы на должности Исполнительного секретаря в НМА она показала, что ко всем участникам отрасли относится одинаково и никого не выделяет в приоритет.
Джумаев И. уточнил у Баяновой З., как к такому решению относится ее будущий работодатель, а также как относятся к этому вопросу представители телеканалов, поскольку может возникнуть конфликт интересов у других телеканалов.
Баянова З. уточнила, что руководство «31 канала» было поставлено в известность о предложенном совмещении должностей, при этом с той стороны дали свое согласие на данное совмещение, но так, чтоб это не мешало основной работе на телеканале.
Ферхо О. сообщила, что не возражает и не думает, что работа на «31 канале» будет как-то противоречить работе в НМА.
Асхарова Л. также поддержала мнение Ферхо О. и не возражает о совмещении должностей.
Ойшыбаев К. также уточнил, что все решения в НМА обсуждаются всеми членами НМА и принимаются коллегиально. Баянова З. единолично пролоббировать интересы, к примеру, «31 канала» навряд ли сможет. В связи с чем вынес на голосование вопрос о возможности совмещения Баяновой З. должности Исполнительного секретаря в НМА.
Голосовали:
«ЗА» – 13 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Единогласно принято решение: разрешить Баяновой З. с 3 апреля 2023г. исполнять обязанности Исполнительного секретаря НМА путем совмещения работы на «31 канале».
В связи с тем, что повестка дня исчерпана, участники собрания предложили считать его закрытым.
Руководитель
ОЮЛ «Национальная Медиа Ассоциация» К. Ойшыбаев
